La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en diferentes audiencias de solicitudes múltiples, imputó por Delitos Financieros a dos personas, una mujer de nacionalidad colombiana y otra panameña, donde se les decretó la medida cautelar de notificación de dos veces al mes, así como el impedimento de salida del país.

En representación del Ministerio Público estuvieron las fiscales Malesky Halphen y Jania González, quienes presentaron los elementos de convicción que acreditaron el hecho investigado y la individualización del imputado; de igual manera la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medidas cautelares, ante las jueces de garantías, Jazmín Jaén y Clara Montenegro.

Uno de los hechos se dio el 21 de febrero del 2022, en la ciudad de Panamá, cuando la imputada de nacionalidad panameña, se apoderó de la suma de 780 balboas, transferidos ilícitamente a su cuenta de banco, haciendo uso indebido de los mismos, procurando un provecho ilícito y causando un perjuicio económico en contra del dueño de la cuenta.

El otro hecho la imputada de origen colombiano, luego de practicadas varias diligencias judiciales en una entidad bancaria, se certificó que fue beneficiaria de transacciones ilícitas, apoderándose de dineros que recibió ilícitamente en su cuenta de ahorros por la suma de mil balboas, a través de una transacción no reconocida por el titular de la cuenta, luego fue retirado por ATM (cajero).

Las imputadas fueron aprehendidas en la operación “Phishing”, realizada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional, el pasado martes 22 de noviembre de 2022, donde se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Esta investigación se realiza al ser receptado un número significativo de denuncias por este delito durante este año, donde la modalidad consiste en enviar a través de medios tecnológicos o informáticos, mensajes de textos, de WhatsApp, link y correos electrónicos, con la finalidad de que sus víctimas le otorguen de manera engañosa claves y contraseñas de sus cuentas bancarias, para posteriormente sustraer los dineros pertenecientes a dichas cuentas.