La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en diferentes audiencias de solicitudes múltiples, imputó por delitos financieros a 18 personas y por blanqueo de capitales a otras 2, además a 7 de ellas se les condenó a penas que oscilan entre 48 a 60 meses de prisión;1 por blanqueo de capitales y 6 por delitos financieros; a una se le decretó la detención provisional por blanqueo de capitales; mientras que al restante se les decretó medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

Además, se pudo lograr un resarcimiento total de B/. 21,509.00 aproximadamente.

En distintas audiencias los fiscales presentaron los elementos de convicción que acreditaron el hecho investigado y la individualización de los imputados; de igual manera la legalización de la aprehensión, formulación de imputación, medidas cautelares y acuerdos de pena, ante los jueces de garantías.

Los imputados fueron aprehendidos en la operación “Phishing 2”, realizada por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional, el pasado martes, 4 de julio de 2023, donde se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Durante las diligencias también se decomisó documentos bancarios, chequeras, slips bancarios, estados de cuenta, tarjetas de créditos, y aparatos tecnológicos.

Esta modalidad delictiva consiste en enviar, a través de medios tecnológicos o informáticos, mensajes de textos, de WhatsApp, link y correos electrónicos, con la finalidad de que sus víctimas le otorguen de manera engañosa claves y contraseñas de sus cuentas bancarias, para posteriormente sustraer los dineros pertenecientes a dichas cuentas.

Relacionadas a estas denuncias se mantienen 12 investigaciones en donde, en su mayoría, las personas indiciadas son reincidentes en esta comisión delictiva. La afectación patrimonial que se les generó a las víctimas hace un total 137,042.54 balboas.