En audiencia de solicitudes múltiples, la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, representada por las fiscales Edward Acevedo y Lorenza Gutiérrez, logró que se les imputará cargos a 12 personas (5 mujeres y 7 hombres), por delitos financieros y de blanqueo de capitales.

Se les decretó la medida cautelar de detención provisional a 3 personas, detención domiciliaria a 2 y el reporte periódico y prohibición de salida del país a 7 personas; estos fueron aprehendidos mediante la Operación Ámbar, realizado el pasado martes 14 de diciembre, en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí.

Los hechos investigados datan de una investigación preliminar que se adelanta desde el año 2019, en el que se logra identificar un grupo organizado que incluye a empleados de un banco de la localidad que, utilizando maniobras fraudulentas y la tecnología, activaron cuentas bancarias ocasionando transferencias ilícitas a cuentas de terceros que, a su vez, colocaron, convirtieron e integraron el dinero mal habido al sistema económico regular y que fueron notificados del inicio formal de una investigación en su contra.