La Unidad de Delitos Financieros y Contra la Fe Pública de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, de la Fiscalía Metropolitana, imputó cargo a un ciudadano panameño por el delito de Captación Masiva de Fondos, y se le impuso como medidas cautelares la notificación periódica los viernes de cada semana e impedimento de salida del país.

Durante cuatro audiencias los fiscales Janeth Rovetto y Elías Núñez, en representación del Ministerio Público, presentaron ante los Jueces de Garantías, los elementos de convicción que acreditan el hecho investigado y la individualización del imputado.

Dichas investigaciones, apuntan, a que desde el año 2008, el imputado, sin licencia o autorización competente, recibió dineros de personas particulares, por montos que superan los tres millones de dólares, a través de contratos en los que se comprometía a pagar intereses y devolver el dinero en el plazo de un año; sin embargo, vencido este periodo, no retornó los fondos recibidos.