La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana imputó a seis personas aprehendidas mediante la Operación Dormant, realizada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial, investigación seguida por los delitos financieros, blanqueo de capitales y el uso indebido de tarjeta de crédito y débito.

Se decretó la medida cautelar de detención provisional a una persona por los delitos financieros y blanqueo de capitales, y a las otras cinco el reporte periódico e impedimento de salida del país; a dos de ellas imputadas por delitos financieros, a una por delitos financieros y blanqueo de capitales, otra por delitos financieros y uso indebido de tarjeta de débito, y la última por uso indebido de tarjeta de crédito.  Varias de las medidas fueron apeladas y se realizará audiencia de apelación el 10 de junio de 2025, a las 2:00 p.m.

La investigación comprende tres carpetas con modalidades distintas de delitos financieros, suplantación de identidad para sustraer dineros de cuenta inactiva, utilización de un punto de venta de un comercio para realizar transacciones con tarjetas de créditos extranjeras y a través de la cuenta de la empresa, obtener el efectivo y repartirlo entre los partícipes, con una afectación patrimonial de B/. 130,826.94.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de perseguir el delito y desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia.