La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática imputó a 10 personas aprehendidas (todos comerciantes) en la Operación Password 3, por el delito de fraude y a uno, además por posesión Ilícita de arma de fuego, se le decretó la detención provisional a dos de ellas y a las otras reporte periódico, prohibición de salida del país y no acercarse a funcionarios del IFARHU.

La Fiscalía solicitó audiencia de apelación la cual se programó para el 23 de mayo de 2024, a las 8:30 a.m.

Estas personas investigadas mediante la Operación Password 3, realizada por la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional el pasado 14 de mayo de 2024, en su mayoría comerciantes asiáticos vinculados al delito de fraude electrónico, relacionado con el programa de Beca Digital del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

En esta operación se realizaron diversas diligencias de allanamiento en las provincias de Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste, donde se ubicaron también armas de fuego, productos presuntamente falsificados y se recolectaron dispositivos electrónicos relacionados con el ilícito.

La referida investigación inicia mediante denuncia presentada por el IFARHU los cuales ponen en conocimiento el acercamiento a la institución por parte de acudientes de beneficiarios del programa de asistencia social educativa universal PASE-U, indicando que no mantenían los fondos del beneficio otorgado a sus acudidos, en virtud de lo antes señalado personal de la institución efectuó en verificaciones en la plataforma CEDULA-D en donde se reflejó que los fondos habían sido utilizados en comercios afiliados a dicho sistema plataforma, identificando un patrón de transacciones por cifras redondas, realizadas de manera consecutiva en orden cronológico, entre otros.

A partir de lo antes señalado la institución distingue un patrón de procedimiento que violenta el pin de seguridad al que está sujeta la transferencia digital para luego hacer uso mediante supuestas compras y comercios, generalmente distantes a la ubicación física del beneficiario, donde se da con una afectación de más de 500 mil balboas.