GAFI reconoce capacidad del Ministerio Público para investigar y perseguir el blanqueo de capitales
febrero 24, 2023

El Ministerio Público, liderado por el señor Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, en el marco del cumplimiento del plan establecido en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha realizado todos los esfuerzos para el fortalecimiento del régimen Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) siendo reconocido el cumplimiento de distintas medidas que involucran a esta institución desde febrero de 2021, al demostrar efectividad con el aumento de procesamientos, imputaciones, acusaciones, condenas, bienes aprehendidos y comisados, atendiendo las zonas de riesgo detectadas en el Informe Evaluación Mutua y la Evaluación Nacional de Riesgo.

El día de hoy viernes, 24 de febrero de 2023, en su reunión plenaria el GAFI reconoció que “Panamá ha dado pasos importantes hacia la mejora de su régimen ALA/CFT, incluso demostrando su capacidad para investigar y perseguir el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros”, por lo cual estimo mayormente cumplida la última medida del plan de acción en materia de represión correspondiente al Ministerio Público.

Este reconocimiento se suma a que una de nuestras investigaciones, “Operación Quetzal” por la comisión del delito de blanqueo de capitales con delito fiscal precedente cometido en Guatemala, fue reconocida por GAFILAT, en su pleno, celebrado en diciembre de 2022, como uno de los tres mejores casos de investigación de Lavado de Dinero del año 2022 de un total de 11 países participantes.

El Ministerio Público reitera su compromiso de seguir persiguiendo el delito de blanqueo de capitales con eficiencia y efectividad, así como continuar ofreciendo a la comunidad internacional una cooperación jurídica constructiva y oportuna en la lucha contra la criminalidad transnacional.

 

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