Este martes, 29 de noviembre de 2022, la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó abrir causa criminal por blanqueo de capitales en el caso New Business para un expresidente de la República del período 2009 2014, ante la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, quien se acogió al término para pronunciarse.

Esta audiencia, que había sido suspendida el pasado 28 de enero de 2022, por la presentación del fuero electoral del exmandatario por parte de su defensa, hoy continuó con las alegaciones del fiscal Superior Uris Vargas, quien presentó la teoría del caso con pruebas testimoniales y documentales, mediante las cuales se determinó que el imputado solicitaba aportes del 10% en sumas de dinero a varios contratistas del Estado, mismos que iban a parar a la cuenta canasta de New Business para la compra de Editora Panamá América.

El fiscal Vargas indicó que la investigación cumplió con todas las fases para que se configure el delito de Blanqueo de Capitales, como la trazabilidad del dinero para hacerlo parecer lícito.

En este caso, el Ministerio Público inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

El Estado ha logrado la recuperación mediante esta investigación del 40% de las acciones.

Participaron de esta audiencia los fiscales Superiores Emeldo Márquez, Uris Vargas y el de Circuito Gilberto Arona.