Podcast
Fiscalía presenta apelación en caso de blanqueo de capitales donde se imputó a 17 personas
mayo 03, 2021

La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada formalizó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Garantías de otorgar medidas distintas a la detención provisional, solicitada por el Ministerio Público, referente a la imputación de 17 personas por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Entre los imputados se encuentran dos abogados y dos excolaboradores bancarios, además de otros particulares.

Es importa resaltar que el Ministerio Público reitera que la imputación de cargos a los abogados vinculados a esta investigación no obedece a que hayan creado las sociedades anónimas, ni tampoco al hecho de ser agentes residentes de las mismas; sino, a su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales a través de las sociedades que fueron utilizadas como vehículo o medio delictivo.

Igualmente, las personas que figuran como parte de la junta directiva de las sociedades anónimas están vinculadas al delito de blanqueo de capitales; además, dos de ellas están bajo detención por delitos relacionados con drogas desde el 1 de abril de 2021.

El ilícito lo realizaron utilizando como mecanismo las transferencias de dinero por un total de B/.780,257.80 desde la opción de banca en línea y transferencia a terceros, previa supuesta autorización, vía correo electrónico, del titular.

Quizás también le interese leer

Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el IDAAN

Fiscalía Anticorrupción realiza inspección ocular en el IDAAN

La Procuraduría General de la Nación a través de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalías Anticorrupción con el fin de agilizar el caso de una denuncia presentada el 26 de junio de 2025, en horas de la tarde por la Contraloría General de la República, acudió...