La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales superiores, Emeldo Márquez y Uris Vargas, y el fiscal circuito, Gilberto Arona, en el octavo día de audiencia ordinaria en el caso New Business, este jueves 1 de junio de 2023, inició con la presentación de los alegatos de cierre por parte de la Fiscalía.
El Fiscal Superior Emeldo Márquez pidió condena para 13 personas con la pena máxima, la cual podría ser hasta 18 años de prisión, por el delito de blanqueo de capitales y absolución para 2 destacando la participación de los imputados, con los aportes que dieron cada uno de ellos en la transferencia de dinero para cuentas de sociedades anónimas de dinero ilícito, ya que era del anticipo que les daba el Estado para la realización de obras para las que fueron contratados, destinándolo finalmente para la compra de Editora Panamá América, S.A.
Además, de contratos ficticios para obras para lo cual se les desembolsaba dinero del Estado por lo cual también hay investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción, por delito de peculado con llamamientos a juicio emitidos por los
Juzgadores.
Solicitó el fiscal a la juez el comiso de diversas cuentas en los bancos Global Bank, Banco General, Banistmo, Capital Bank, Banesco y Bicsa, de personas naturales y jurídicas, por más de 1.7 millones de dólares.
Estableció el fiscal en su alegato que se dan 7 presupuestos del delito de blanqueo de capitales, el primero de ellos la presentación de documentos falsos y alterados, el uso de testaferros inasistencia de relaciones comerciales que justifiquen los movimientos de dinero, fraccionamiento de ingresos de depósitos bancarios, operaciones o negocios simulados, cambios sistemáticos o continuos de dinero y cobros de elevadas comisiones estos elementos han sido acreditados a lo largo de todo el proceso.
Solicitó además a la juzgadora tomar en cuenta los contratos que se hicieron y las declaraciones que brindan las personas que hacen los señalamientos a quienes les hicieron el requerimiento de depositar el 10% de las obras que efectuaban con el Estado tomando en consideración el que para que se aprueben deben pasar por el Consejo de Gabinete y quien preside el Consejo de Gabinete es el presidente de la República (2009-2014) también pidió tomar en cuenta las certificaciones o contratos con opción de compra que constan dentro de la investigación para la venta de acciones de sociedades que para que se den debe haber un pacto social que en el alguna medida lo autorice para tal fin.
Destacó también, que se tome en cuenta las irregularidades en algunos contratos que permitieron la estratificación del dinero el periodo de la obra, sin cumplir con los requisitos de lo que señala la ley de contrataciones pública ya que los contratos se tienen por perfeccionados una vez son refrendados por la Contraloría General de la República, en el caso de la empresa Excavaciones del Istmo, se inicia un contrato sin haber sido refrendado.
Continuó el Fiscal Márquez indicando que la jugadora debe tomar en consideración los anticipos recibidos en el caso de TCT, y que tome en consideración las pruebas presentadas por el Ministerio Público en cuanto a la presentación de los testigos y la fuerza de sus declaraciones que han brindado colaboración y han sido corroborados con otros elementos periféricos que constan dentro del sumario y que refuerzan los elementos de modo tiempo y lugar
Señaló el fiscal, que el Tribunal debe considerar que dentro de la investigación existe una certificado de Ricardo Chanis al exfiscal David Mendoza que estuvo en el estrado, donde se establece en dicho informe que las personas que son beneficiarios finales de la sociedad TPAHC INC. que consta el certificado de acciones de Editora Panamá América son de Ricardo Alberto Martinelli con 60% y Henry Moisés Mizrachi Cohen con el 40%, son aspectos importantes que el Tribunal tome consideración.
Indicó el fiscal Marquéz a su salida de la audiencia que ninguno de los defensores ha podido justificar la transferencia de sus cheques a la cuenta canasta de New Business que recolectó una suma alta de dinero para la compra de las acciones del grupo editorial EPASA.
La audiencia finalizó con los alegatos de 6 abogados de las defensas que representan a 9 de los imputados y continuará este viernes 2 de junio de 2023.
