El Ministerio Público, a través de la Unidad de Delitos Financieros de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana, logró que un Juez de Garantías ordenara la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por delito financiero y blanqueo de capitales.

También se imputó por el delito de blanqueo de capitales a otras 7 personas, a quienes el Juez les dictó las medidas cautelares de reporte periódico los días jueves de cada semana, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la entrega de sus pasaportes.

La investigación por este caso revela que en el mes de enero de 2020, varias cuentas bancarias a nombre de una persona jurídica, recibieron sumas considerables de dinero, relacionadas con transferencias ilícitas no reconocidas por el titular de una cuenta bancaria registrada en un banco extranjero.

Luego que este dinero transferido de manera ilícita ingresaba a las cuentas, se disponía a favor de múltiples personas, para ocultar su procedencia ilícita.