Este séptimo día de audiencia ordinaria en el caso denominado Panama Papers, finalizó con su etapa de práctica de pruebas testimoniales con cinco peritos y un testigo, y mañana 17 de abril de 2024, dará inició con los alegatos por parte de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal superior Isis del Carmen Soto, en lo que tendrán 10 horas para la presentación y posteriormente se seguirá el orden que estableció la Juez para los alegatos de la defensa.

En sus alegatos, la fiscal Soto va a establecer cuáles son los hechos que ya se han acreditado dentro de la investigación donde el hecho punible está acreditado y la Juez así lo determinó en la etapa preliminar; se debatirá si cabe o no la responsabilidad penal de los acusados a ese hecho punible por el delito de blanqueo de capitales, que tiene como precedentes actividades ilícitas que se cometieron en la República de Alemania, como el soborno internacional, también el delito financiero y los delitos que se cometieron en la República de Argentina, como la estafa calificada, el delito de captación masiva de dinero del público que es delito financiero.

Esta audiencia se realiza ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, donde están imputadas 29 personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

La investigación en este caso inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de la República Argentina y la República Federal de Alemania.