La audiencia preliminar del caso conocido como “New Business”, culminó este martes, 5 de julio de 2022, con la participación de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia organizada, donde la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, luego de la presentación de los argumentos de abogados defensores de los acusados, decidió acogerse al término para decidir la petición de llamamiento a juicio por blanqueo de capitales a 16 personas hecha por el Ministerio Público a través de los fiscales superiores Emeldo Márquez y Uris Vargas y el fiscal de Circuito, Gilberto Arona.

Durante dos días de audiencia preliminar los Fiscales Superiores Márquez y Vargas sustentaron la vista fiscal y el llamamiento a juicio de los acusados, presentando los elementos de convicción que reposan en la investigación que acreditan la comisión de los hechos, tales como pruebas documentales, cheques, informes de auditoría forense que acreditan la sustentación del Ministerio Público sobre el delito de blanqueo de capitales.

En este caso quedan pendientes por audiencia 3 personas a quienes se les hizo ruptura procesal.

El Ministerio Público inició su actividad investigativa, el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

El Estado ha logrado la recuperación, mediante esta investigación, de aproximadamente B/.9,200.000.00 en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional.