La Fiscalía Anticorrupción dirigió la operación denominada Océano con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de investigación por delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP), dando con la aprehensión de 14 personas en diligencias desarrolladas en diferentes puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
La Fiscal Superior Anticorrupción, Itzel Koo y el Fiscal de Circuito, Javier Cuadra dirigieron las diligencias de allanamientos junto a las unidades de las Secciones de Delitos contra la Administración Pública y de Blanqueo de Capitales de la DIJ.
De acuerdo con la Fiscal Superior Itzel Koo, estos allanamientos simultáneos se realizaron en distintos puntos de la ciudad de Panamá, tras investigación que siguen las Fiscalías Anticorrupción desde septiembre de 2022, luego de una querella interpuesta por el Banco Nacional de Panamá, toda vez que dos personas haciéndose pasar por cuentahabientes de esta entidad bancaria solicitaron la emisión de dos cheques de gerencia.
Los cheques en cuestión eran por la suma de $217,930.09 y el otro por la suma de $363,671.45, ambos fueron depositados en dos cuentas de dos bancos de la localidad, a nombre de una empresa, y luego de depositado el dinero fue repartido a terceras personas.
Fueron un total de 25 diligencias de allanamientos que incluyeron las oficinas de una empresa ubicada en la vía Ricardo J. Alfaro la cual guarda relación con las investigaciones. En las diferentes diligencias se logró la ubicación de indicios, como documentos y un vehículo.
Las personas aprehendidas en la operación Océano serán puestas a órdenes de un Tribunal de Garantías a fin de llevar a cabo audiencias de solicitudes múltiples.
