La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en diferentes audiencias de solicitudes múltiples, imputó por los delitos Financiero y Blanqueo de Capitales a dos personas de nacionalidad hindú (un hombre y una mujer), decretándose además las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.
El fiscal Arístides García, presentó y argumentó los riesgos procesales y todos los elementos de conocimiento allegados a la investigación, donde la juez de garantías, Fanny Merel, consideró que se cumplían con los requisitos para ordenar la medida cautelar más severa, admitiendo la solicitud del fiscal.
Este hecho tuvo su génesis entre los años 2011 al 2016, cuando los imputados actuando como representantes legales en su calidad de presidente y secretaria, de una sociedad anónima, falsificaron y duplicaron facturas de sociedades distintas, utilizando las mismas numeraciones, con el propósito de obtener o extender facilidades crediticias sobre la línea de créditos de 94 préstamos, a empresas sin operaciones, de manera engañosa, obteniendo un total de B/.16,189,109.37, y con el dinero obtenido cancelaban los préstamos vencidos, sobrepasando los límites establecidos en los créditos, causando así una lesión patrimonial a una entidad bancaria del país de B/. 506.858.20.
