Como parte del compromiso institucional de hacerle frente al flagelo de la corrupción, la Procuraduría General de la Nación a través de la Fiscalía Anticorrupción desarrolló la Operación Confianza para ubicar indicios relacionados a investigaciones por los delitos de peculado, blanqueo de capitales y delitos financieros.

Las diligencias se desarrollaron desde muy tempranas horas de la madrugada en Pedregal, Tocumen y Villa Zaita.

En Villa Zaita y Tocumen se desarrollaron diligencias de allanamientos relacionadas a investigación por el delito de blanqueo de capitales y delitos financieros en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. Se trata de una investigación que data del 2022 tras denuncia interpuesta por la entidad bancaria, debido a que se giraron cheques de gerencia a favor de la cuenta perteneciente a la empresa OCEANCROSS. En estas diligencias la Fiscalía Anticorrupción ubicó algunos indicios que vincula a personas quienes se beneficiaron con estos cheques por una suma de B/363.671.45 y B/581.601.54.

Los fiscales anticorrupción junto a unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional se trasladaron hasta Pedregal, a una residencia donde se realizó diligencia de allanamiento como parte de investigación por delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Pedregal, por hechos ocurridos octubre 2024 a marzo 2025, luego de una alerta del Banco Nacional, por el cambio de cheques de la junta comunal, que no seguían el consecutivo de la chequera.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía verificó las conciliaciones bancarias, percatándose que múltiples cheques fueron cambiados en la misma situación. Posteriormente, testigos indicaron que un exfuncionario de la Junta Comunal se los proporcionaba a título personal.

En estas diligencias la Fiscalía logró recabar información importante que formarán parte de las investigaciones que se mantendrán hasta ubicar a los responsables de estos hechos.