En el día 21 de audiencia en el caso Odebrecht se continuó con la presentación de los alegatos de la Fiscalía Anticorrupción, por parte de la fiscal de circuito Jenisbeth Malek, quien pide la sentencia absolutoria para un empresario.
Continuó con los alegatos contra un exministro de Obras Públicas (2009-2012), su vinculación y participación del proceso fue detallada por Mauricio Cort. Dijo la Fiscal que, según su declaración, este se reunió con el exministro para establecer qué cuenta recibiría el dinero desde la Banca Privada de Andorra a varias sociedades, dándole las indicaciones para las transferencias del dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht.
Indicó la Fiscal que varios elementos se han acreditado por parte del Ministerio Publico, de la procedencia ilícita de fondos que recibió el exministro por las cuentas controladas por Odebrecht en periodos 2010-2012, igualmente se realizaron proyectos de construcción que mantuvieron sobrecostos y que también fueron ejecutados por Odebrecht cuando el imputado era el regente del MOP, quien tenía a su cargo ejecutar varios proyectos, hechos por los cuales se pide la sentencia condenatoria.
Prosiguió la fiscal Malek con el alegato sobre un empresario uruguayo. Indicó que el empresario actuaba como representante legal de la sociedad Sherkson Internacional, creada en Uruguay, controlada por Odebrecht para sobornos. Sherkson Internacional fue contratada por Active Capital Holdings para ofrecer servicios de supuesta asesoría donde se trasfirieron más de 488 mil dólares que el Ministerio Público también pudo acreditar.
Tratando de justificar transferencias a través de contratos ficticios, el Ministerio Público consiguió información de la República Federativa de Brasil y de la Confederación Suiza, sobre las cuentas controladas por Odebrecht donde figuraba Sherkson Internacional, cuyo beneficiario final era el empresario uruguayo, para el cual solicitó sentencia condenatoria.
Se prosiguió con la vinculación de un banquero, cuya actividad son los reaseguros, se estableció a través de la carta de la Confederación Suiza que se realizaron trasferencias a varias sociedades, el Ministerio Público también logra acreditar transferencias de Sherkson Internacional y Sigma Investment por más de $7 millones, y otra a Active Capital Holdings ligada al banquero por un monto superior a un millón de dólares.
La Fiscal pidió sentencia condenatoria para el banquero, indicando que tenía conocimiento de la causa y por los señalamientos contra el procesado, que quiso dar apariencia de legalidad a los fondos que ingresaban a las pagadoras de Odebrecht.
Prosiguió la Fiscal con los alegatos de un miembro del Partido Panameñista y su hija, destacando que la misma no mantenía control de las sociedades vinculadas a Caja 2, para la cual se pide sentencia absolutoria.
Para el miembro del partido panameñista, cónsul de Panamá en Corea del Sur en el 2009, indicó la Fiscal que hay declaraciones que lo identifican como beneficiario de sociedades que realizaron pagos para beneficiar a políticos; su participación dentro del esquema para canalizar las coimas a través de las mismas, cuyo beneficiario final era el miembro del Partido Panameñista que posteriormente utiliza a su hija por ser él una persona políticamente expuesta.
Indicó la Fiscal que declaraciones del director intendente de Odebrecht en Panamá, develan que este señor médico, empresario, excónsul, le presentó personalidades del Partido Panameñista, algunos ministros del partido que le dieron apoyo a varios proyectos de construcción, de ahí que Odebrecht les enviaba dinero a las cuentas del señor imputado, por lo cual la Fiscal también pide condena.
Continuó la fiscal Thalía Palacios con el último grupo de imputados: un extesorero del Partido Panameñista, exministro de vivienda en el año 2011 y tesorero de subsidios electorales.
Dijo que los exejecutivos de Odebrecht en Panamá, enmarcados en los acuerdos de colaboración eficaz pactados en 2017, así como datos de una asistencia judicial a Suiza y detalles del acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Odebrecht detallan que la cuenta vinculada al extesorero, Strategic Management Group Inc., cuyo representante legal y beneficiario final era el extesorero del Partido Panameñista, recibió de la Constructora Internacional del Sur, ligada a Odebrecht, 49 mil dólares el 1 de octubre de 2008. Posteriormente el 30 de octubre, esta misma sociedad recibiría de parte de Klienfeld LTD, también usada por Odebrecht, pagos por 99 mil 852 dólares con 95 centésimos. Pidió la fiscal Palacios sentencia condenatoria para el exministro de vivienda y extesorero del Partido Panameñista.
Indicó la Fiscal que la constructora Odebrecht pagó $778 millones en sobornos en 12 países.
Se prosiguió con un político del Partido Revolucionario Democrático y uno de los principales ejecutivos de Mundial de Valores, empresa que recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht. Mundial de Valores administraba un puesto de bolsa y los dineros enviados por Odebrecht fueron a parar a las cuentas de inversión de sus clientes.
Continuó la Fiscal con los señalados a un exdiputado del Partido Panameñista y dos de sus socios, se recibieron trasferencias que estaban dirigidas a una sociedad identificada como Rosas & Rosas, en un banco de la localidad, por lo cual el Ministerio Público solicitó información a la firma de abogados respecto a Constructora Internacional del Sur, offshore que no tiene actividad económica y que paga sobornos.
La firma de abogados Rosas & Rosas recibió en 2010 al menos 2.8 millones de dólares de la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A., a la que llegaban fondos de la empresa brasileña para el pago de coimas.
Para el exdiputado y un socio pidió la Fiscal condena, para la socia pidió absolución ya que no guarda relación con los hechos.
Se espera que este miércoles 25 de febrero se culminen los alegatos de la Fiscalía, con los últimos imputados.
La Procuraduría General de la Nación reitera el compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado.
