La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia ante el Juzgado de Garantías, imputó por el delito de Orden Económico en la modalidad de tentativa de delitos financieros, y por el delito de Fe Pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general, a una persona a quien se le decretó la detención provisional.

La Fiscal Cheryl Álvarez argumentó los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización del imputado; de igual manera, la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medida cautelar personal más cónsona, todas admitidas por un juez de garantías.

La investigación inició por lo acontecido el 7 de diciembre de 2023, en la sucursal de una entidad bancaria, donde se presentó el imputado, quien intentó realizar un retiro con una volante por la suma de B/.65,000.00, mostrando duplicado de cedula de un ciudadano panameño dueño de la cuenta (que no era él) creando suspicacia en la entidad bancaria por la diferencia en la firma.

Al realizar la llamada correspondiente al dueño de la cuenta para confirmar que haya autorizado dicha transacción, el oficial del banco se percató que quien había contestado no era el dueño de la cuenta, por lo que se llama a la unidades de la Policía Nacional para la verificación del ciudadano en ventanilla confirmándose que no correspondía a la misma persona de la cédula de identidad ni la firma correspondiente.