La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia ante el Juzgado de Garantías, imputó por los delitos Contra el Orden Económico, en la modalidad de delitos financieros; Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de estafa agravada, apropiación indebida y Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de asociación ilícita y delincuencia organizada, a una persona de nacionalidad venezolana y se le decretó la medida cautelar de detención provisional.

El fiscal Arístides García, presentó y argumentó los riesgos procesales y todos los elementos de conocimiento allegados a la investigación, donde el juez de garantías, Frank Torres, consideró que se cumplían con los requisitos para ordenar la medida cautelar más severa, admitiendo la solicitud del fiscal.

El imputado en su condición de apoderado, representante legal y director – secretario de la sociedad de servicios de asesoría financiera y administrativa, realizó ejercicio ilegal de la banca debido a que no contaba con licencia bancaria expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá para ejercer funciones de banca, captación de fondos, transferencias Swift de fondos, procesos bancarios de apertura de cuentas, como parte de un grupo financiero conformado por un conglomerado de 17 empresas que operaban en 5 países de Latinoamérica, se apoderaron de fondos de una empresa especializada en obras de ingeniería y servicios.

La empresa ante la imperiosa necesidad de utilizar herramientas bancarias para el desarrollo de sus actividades productivas, mediante un préstamo garantizado, realizó un contrato de prenda bancaria, sobre una cuenta de depósito a plazo fijo en un banco de Antigua & Barbuda, por la suma de B/.4,450,000.00. Además, se apoderaron de la suma de 45,483,246.00 balboas, dando una afectación económica de B/.49,933,246.00.

Esta persona fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el pasado sábado 8 de julio de 2023, al momento que ingresaba a la República de Panamá.