La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en diferentes audiencias de solicitudes múltiples, imputó por Delitos Financieros a una mujer de nacionalidad venezolana de 27 años de edad, y se le decretó la medida cautelar de detención provisional, por cuatro causas en su contra.

En representación del Ministerio Público en las distintas audiencias estuvieron los fiscales Jania González, Malesky Halphen, Enrique Calderón y Yekaterina Quintero, quienes presentaron los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización del imputado; de igual manera la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medida cautelar, todas admitidas por diferentes jueces de garantías.

Los hechos se dieron entre el 23 y 25 de mayo de 2022, donde se pone en conocimiento de la autoridad de cuatro denuncias, donde la condenada a título personal; a través de transferencias ilícitas no reconocidas, se apoderó de la suma de 3,360 balboas, mediante transferencias no autorizadas, realizando actos de disposición del dinero ilícitamente transferido, de las cuentas de las víctimas.

La imputada fue aprehendida en la operación “Phishing”, realizada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional, el pasado martes 22 de noviembre de 2022, donde se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La modalidad consiste en enviar a través de medios tecnológicos o informáticos, mensajes de textos, de WhatsApp, link y correos electrónicos, con la finalidad de que sus víctimas le otorguen de manera engañosa claves y contraseñas de sus cuentas bancarias, para posteriormente sustraer los dineros pertenecientes a dichas cuentas.