La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana junto a la Policía Nacional, realizó este jueves, 20 de junio de 2024, la Operación Espuria, en la provincia de Panamá, mediante la cual se dio con la aprehensión de 4 personas investigadas por delitos financieros, contra la fe pública, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

La presente investigación inició con la denuncia interpuesta por una entidad financiera quien puso en conocimiento que una supuesta cliente solicitó un préstamo hipotecario el cual fue aprobado por la suma de B/. 25,000.00, sin embargo, posteriormente se percataron que la cédula e información crediticia utilizada para la obtención del préstamo eran alteradas o falsificadas, ya que la cédula pertenecía a una ciudadana panameña que se encuentra residiendo en el extranjero.

Esta misma cédula fue utilizada para la apertura de una cuenta bancaria en la cual se depositó los dineros por parte de la entidad financiera, los cuales fueron distribuidos en diferentes cuentas de personas naturales que fueron beneficiadas de estos dineros ilícitamente recibidos, de igual forma, se logró identificar en las trazabilidades de dineros a la empleada que se encargó del trámite de préstamo y se logró identificar a la persona que obtuvo el préstamo hipotecario suplantando la identidad de otra persona.

En las próximas horas serán puestos por la Fiscalía a órdenes de un Juez de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares.