El II Congreso Internacional Anticorrupción, por una cultura de legalidad y transparencia, realizado del 20 al 21 de noviembre de 2024, en la ciudad de Panamá, con el respaldo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, culminó con importantes aportes en el combate de delitos contra la Administración Pública y el Blanqueo de Capitales.
Mediante la interacción de paneles, Fiscales, Jueces y Magistrados del continente americano plasmaron casos de alto perfil que impactaron a varios países como Lava Jato, Odebrecht, entre otros que involucran investigadores y funcionarios de alto nivel.
En el panel sobre Lecciones sobre Investigación Criminal, moderado por la fiscal de Litigación Aida Castro; el fiscal General Diego Luciani de Argentina se refirió a las condenas por lavado de activos y la defraudación de millones de dólares del Estado Argentino por parte de una expresidenta de ese país, además de empresarios y otros funcionarios. Por parte del Ministerio Público de Panamá, el fiscal Superior Anticorrupción Mahmad Daud Hasan, se refirió al caso Odebrecht, destacando la colaboración internacional para desarrollar el caso, en jurisdicciones como Andorra, Suiza y Estados Unidos, que sirvió para establecer la trazabilidad del dinero y el pago de sobornos.
Igualmente, el Fiscal Especial de Perú, José Domingo Pérez, se refirió al caso Lava Jato y la trama de sobornos en esta investigación y la condena de 20 años para el expresidente Alejandro Toledo entregado por autoridades de los Estados Unidos.
Otro de los paneles fue el de retos y desafíos en las investigaciones penales sobre Blanqueo de Capitales, en el cual participó como moderador el fiscal Superior de Asuntos Internacionales, Agustín Almario y entre los expositores, el fiscal Adjunto de Costa Rica Miguel Ramírez López; la fiscal Superior Isis Soto de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, quien destacó la relevancia de buscar mecanismos para obtener información financiera de personas naturales o jurídicas que utilizan el sistema financiero panameño y extranjero en relación a las investigaciones por los delitos de blanqueo de capitales.
Además, Isabel Vecchio de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales destacó la importancia de la capacitación en las investigaciones. Prosiguió el Fiscal Primero Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, quien indicó los retos de las investigaciones de blanqueo de capitales y las técnicas necesarias junto con la especialización de los brazos auxiliares.
Posteriormente, se dio la conferencia magistral por parte de Jilma Petterson, Asistente del Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas sobre Resarcimiento del Estado en procesos patrimoniales por irregularidades en fondos y bienes públicos.
El último destacado panel de expertos trató el tema del Procesamiento de Casos de Corrupción, perspectiva del jugador desarrollado por Gustavo de Gracia, Magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Órgano Judicial y el juez Giovanny Campbell, juez Estatal de Philadelphia, Estados Unidos de América.
La clausura estuvo en manos de Diego Tippan Naranjo, Asesor Anticorrupción, de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Los Estados Unidos.
