En el cuarto día de audiencia ordinaria en el caso New Business, este viernes 26 de mayo de 2023, se continuó con los testigos de la defensa, y las repreguntas de los fiscales que representan a la Procuraduría General de la Nación, Emeldo Márquez y Uris Vargas de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
Abogados de la defensa presentaron 7 testigos, entre contadores, banqueros, abogados y un administrador de editora Panamá América y una secretaria, quienes fueron repreguntados por los fiscales en torno a cómo se dio la creación de sociedades relacionadas a transacciones bancarias y cuentas vinculadas a New Business para la compra de las acciones de Epasa.
Igualmente, un perito compareció el cual también fue repreguntado sobre un informe de análisis financiero sobre cuentas bancarias, destacó el perito la forma y los aportes millonarios que hicieron empresas que mantenían proyectos con el Estado panameño; además, comerciantes que totalizaron más de 43,912,828.94 millones de balboas, que fueron a parar a una cuenta de New Business Services.
Indicó además, que la empresa TCT ( Transcaribean Trading) licitó un contrato con la Nación, por lo cual recibió fondos en el 2010, de estos, 5 millones de balboas fueron depositados a la cuenta de New Business para pagar las acciones de Epasa.
La Fiscalía inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A., dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutara mediante un complejo esquema de blanqueo de capitales.
Se espera este lunes, 29 de mayo de 2023, continúe esta audiencia con un testigo y un perito de la defensa
