En el quinto día de audiencia en el caso conocido como Panama Papers, continuó con la presentación de 6 pruebas testimoniales, por parte de la defensa, y donde la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que estuvo representada por la fiscal superior Isis Soto y los fiscales de circuito Marcos Mosquera, Jeniffer Escribano y John Jairo Pitti, repreguntaron referente al acusado según el testimonio.
Está audiencia se realiza ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, donde están imputadas 29 personas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
En las primeras pruebas testimoniales dieron detalles de unas escrituras públicas sobre la transacción que se dio en el Banco Transatlántico en su momento, después el Balboa Bank, donde hubo un entramado que se dio de los préstamos hipotecarios de las cuentas bancarias que se aperturaron para las transferencias a diferentes sociedades creadas.
Además, se conoció el informe pericial, sobre el análisis de la normativa de la bolsa de valores existente en el año 2007 hasta el 2012, y un análisis sobre un proceso debida diligencia de Casa Grande Development; de igual manera, un informe de trazabilidad que buscaba delinear unas líneas de tiempo sobre las operaciones y relaciones comerciales que mantuvo la firma con el cliente Marketsite Real States LTD
Esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.
La audiencia se reanuda el lunes 15 de abril de 2024, a las 9:00 a.m., con la continuación de la presentación de pruebas testimoniales, que hasta el momento se han presentado 20 de ellas.
