La Sección de Descarga representada por la fiscal adjunta, Marian Jiménez, logró que se confirmara sentencia, donde se declaró penalmente responsable a German Cardona Soler, ciudadano español, como autor del delito de banqueo de capitales imponiéndole la pena de 108 meses de prisión y como pena accesoria el pago de B/.2,000.00 una vez cumpla con la pena principal por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

Lo anterior luego de la apelación de su abogada que se revocara la sentencia y se diera una absolución al sentenciado, a lo que se opuso la Procuraduría General de la Nación destacando que se presentó un caudal probatorio extenso y ampliamente valorado en la sentencia para determinar la responsabilidad del encartado, de ocultar el origen ilícito, lo que se sitúa en el delito de Blanqueo de Capitales, por lo cual se pidió confirmar la sentencia de primera instancia.

Esta investigación señalaba mediante un informe de la División de Blanqueo de Capitales, que el sentenciado Cardona Soler, realizó movimientos de cuentas en el año 2009, donde se observa conducta de estratificación de fondos, para ocultar el verdadero origen de los fondos, dónde los depósitos en las cuentas en Panamá, se realizaban prácticamente en efectivo, a la misma hora y con diferencia de minutos, en diferentes personas naturales, la mayoría de los depósitos eran por montos inferiores a los B/.10,000.00 para tener que evitar llenar formularios de declaración requeridos por los bancos.