Mediante la sentencia condenatoria N°14, el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Penal de Panamá, declaró penalmente responsable a la ciudadana mexicana Diana Pamela García, por los delitos de Falsificación de Documentos condenándola a 4 años de prisión y por el delito de blanqueo de capitales a 5 años de prisión, fallo proferido el pasado 31 de marzo de 2017.

Las investigaciones por este caso las realizó la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, las cuales iniciaron con el informe de novedad que hizo el jefe de la División Aeroportuaria Antidrogas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 28 de noviembre de 2015.

Posteriormente mediante una llamada se indicaba que la ciudadana mexicana venía en un vuelo de México hacia Panamá con dinero de procedencia ilícita, el personal del Ministerio Público ubicó a la joven, a quien se le realizó una diligencia de registro corporal en la cual mantenía en su cartera de mano la suma de B/.1,500, igualmente en una maleta color negro se evidenció un doble fondo, en el cual se observaron dos planchas forradas con plástico transparente, con gran cantidad de dinero en billetes americanos de diferentes denominaciones. Una de las planchas mantenía B/.17,000.00 y la segunda B/.11,200.00, al contabilizar el dinero arrojó la totalidad de veintiocho mil doscientos (B/.28,200.00) billetes americanos de diferentes denominaciones.

En la inspección ocular se pudo comprobar que el dinero que mantenía la joven, no fue declarado en el documento de la Autoridad de Aduanas, igualmente mediante prueba ION SCAN realizada a los B/.28,200.00 dólares incautados se comprobó que resultaron positivos para cocaína y anfetamina.

La audiencia por este caso se desarrolló el 7 de febrero de 2017, el juez se acogió al término para dictar la Sentencia la cual resolvió sancionando como culpable a la ciudadana mexicana, indicando que existen los indicios suficientes para sugerir la comisión del delito de Blanqueo de Capitales y la vinculación de la investigada, ya que no hay existencia de documentación alguna que acredita el origen del dinero incautado y la licitud del mismo, pruebas sustentadas previamente por la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público.

Y. Rivera.