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La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia de solicitudes múltiples, logró la condena de Antonio García Santana de nacionalidad española a 60 meses de prisión por delitos financieros y blanqueo de capitales, y como pena accesoria se impone multa por la suma de B/. 10,000.00 y como resarcimiento a la víctima la suma de B/. 63,326.96.
Esta persona era requerida por la Operación Simbad realizada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico en conjunto con la Policía Nacional, el 19 de marzo de 2024, debido a que el mismo recibió en su cuenta bancaria la suma de B/. 63,326.96, producto del fraude financiero realizado en la cuenta de un cliente de una entidad bancaria y posterior a la recepción de este dinero obtenido de manera ilícita realizó transacciones bancarias y giró múltiples cheques a terceras personas.
Cabe señalar, que hasta el momento por esta investigación se ha dado la condena de 13 personas entre penas que oscilan de 48 a 60 meses de prisión, otras 3 se encuentran con medidas cautelares de detención provisional y una con reporte periódico.
La investigación inició a través de un reporte realizado por un cliente de una entidad bancaria el cual no reconoce la disminución de sus tres plazos fijos, transferencias por banca en línea y desembolsos de préstamos realizados en sus cuentas de ahorros. Al validar los movimientos de las cuentas se identificaron 6 desembolsos de préstamos prendarios, todos gestionados por un excolaborador, 51 transferencias a terceros y 24 ACH a bancos locales realizadas desde el 14 de julio de 2020 al 21 de julio de 2021.
