La Fiscalía Anticorrupción de Descarga,  representada por los fiscales Superiores Aurelio Vásquez y Edwin Juárez, y de circuito Javier Cuadra y Manuel Barrías, logró sentencia condenatoria para 8 personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas, Federico Suárez a 168 meses de prisión y el pago de la multa de B/. 27,401,837.54 y Jaime Ford a 80 meses y la multa de B/. 11,428,933.52 millones  por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, a través de la sociedad Blue Apple, los cuales tendrán que cancelar al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses, una vez ejecutoriada la sentencia.

En esta causa además, el juzgado absolvió a 10 imputados, de los cuales la Fiscalía previamente había retirado los cargos a 4, solicitando absolución; sin embrago, por las otras personas absueltas se estará próximamente presentado recurso de apelación.

El juzgado declaro penalmente responsables a Juan Daniel Girón, por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de corrupción de servidores públicos y lo condena a 64 meses y a Cesar Jaramillo Gutiérrez a 72 meses.

Como autores del delito contra la Seguridad Colectiva, específicamente Asociación Ilícita Agravada para cometer blanqueo de capitales, se condenó a Octavio Samaniego Castillo a la pena de 152 meses de prisión. Por el delito de blanqueo de capitales se condenó a George Joseph Moreno Pérez a la pena de 80 meses de prisión; a Alcides Antonio Bernal Zambrano a la pena de 60 meses de prisión; a Ricardo Francolini Arosemena a 60 meses de prisión y el pago de la multa de B/. 470,000.00.

Se ordenó igualmente el comiso de PH Bristol Buenaventura, por el valor de B/. 235,000.00, PH Wind Rose, un terreno ubicando en el distrito de Mariato, por B/.63,000.00; una cuenta de ahorro en el Banco General por B/.19,988.17 y los intereses devengados; otra cuenta de ahorro en Multibanck por B/. 124.24, una cuenta bancaria en Credomatic por B/. 22,313.134 a nombre de Octavio Samaniego. El fallo se ordena que los mismos sean puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conforme al artículo 4 de la Ley 57 de 17 de septiembre de 2013.

La investigación de la Procuraduría General de la Nación inició el 30 de octubre de 2017, a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros de la administración de gobierno del período 2010-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero”, presuntamente obtenidos de coimas o sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizó el sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legítima.

El Ministerio Público ha logrado recuperar para el Estado B/. 81,188,125.16 en este caso que incluyen  lo recaudado en bienes, por 8.9 millones de balboas que se encuentran en Suiza; además, lo retornado por los contratistas, las multas impuestas y los comisos de 3 bienes inmuebles.

La decisión fue firmada por la Juez Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez.