La Fiscalía de Descarga der Circuito del área Metropolitana logró condena de 80 meses de prisión para 6 personas; Mayte del Carmen Pellegrini Puerta, Hernán Cortéz Rodríguez, como autores del delito contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros y a Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carmen Alicia Puerta De León, Raúl Demetrio Phillips Vega y Vivian Elizabeth Villarreal Andrión como cómplices primarios.

La investigación la realizó la Procuraduría General de la Nación luego de una querella interpuesta por el apoderado judicial de Financial Pacific Inc, S.A., el 24 de julio de 2012, por el desvío de millones de balboas, luego de que a raíz de una auditoría realizada externamente, se pudo conocer de faltantes de fondos de Financial Pacific y sus clientes en el periodo 2009-2011, dando cuenta de transferencias ilegales sin ningún respaldo a bancos de la localidad y a beneficiarios que no figuraban como clientes de Financial Pacific, registrando movimientos con información falsa; consta que se giraron cheques contra una cuenta de Financial Pacific en otros bancos.

La investigación realizada por el Ministerio Público contó con pruebas documentales, periciales y testimoniales, lo que permitió la condena mixta N°2, por parte de la juez Primera Liquidadora de Causas Penales, Águeda Renteria Sánchez.