Cuatro personas fueron condenadas a solicitud de la Fiscalía de Descarga, mediante Sentencia No.57 de 16 de mayo de 2025, por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del primer Circuito Judicial de Panamá, que los declaró penalmente responsables a como autores, del delito de estafa agravada en perjuicio de CAYE INTERNATIONAL BANK, LTD., y se les CONDENA a la pena de 96 meses de prisión y se les impuso a todos los sentenciados, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el mismo período de la sanción impuesta, que comenzará a correr luego de cumplida la pena principal.
Lo anterior, es el resultado de que CAYE INTERNATIONAL BANK, LTD., banco beliceño, mantenía relaciones comerciales de inversión por el orden de B/. 12,500,00.00, con la denominada Casa de Valores FINANCIAL PACIFIC, INC, sobre la base de un Contrato General de Inversiones, y, debido a la intervención de todas las cuentas, por la Superintendencia del Mercado de Valores, es cuando CAYE INTERNATIONAL BANK, al no recibir los estados de sus cuentas de inversión y efectivo que mantenía en la Casa de Valores, le surgen las discrepancias o dudas, en cuanto a los saldos de la cuenta aperturada en el Banco Capital Bank, a nombre de una sociedad FINANCIAL FOREX, por los administradores originales.
Relación esta, que aprovecharon los Directivos de FINANCIAL PACIFIC, INC., en su posición de Gerentes de la Casa de Valores, y abusando de las relaciones profesionales con la parte ofendida, mediante engaño obtuvieron un provecho ilícito, que ocasionó un perjuicio económico a CAYE INTERNATIONAL BANK, LTD., por B/. 2,619,816.25.
La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.
