La Fiscalía Segunda Superior de Delincuencia Organizada imputó por el delito de blanqueo de capitales a 5 personas, donde se ordenó la medida cautelar de detención provisional para el principal y reporte periódico e impedimento de salida del país para el resto, por lo cual se apeló la decisión y la audiencia será el 3 de julio de 2023.
Los imputados fueron aprehendidos en la operación “Autana”, realizada el 21 de junio de 2023, por la Fiscalía Segunda Superior de Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional, mediante diligencias de allanamiento, realizados en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
El objetivo fue ubicar bienes, dinero y personas presuntamente vinculadas al delito de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas como delincuencia organizada, estafa calificada y narcotráfico.
La investigación inició por información del FBI acerca de una organización criminal internacional que lavaba dinero en Panamá a través de cuentas bancarias a nombre de personas jurídicas, compraban bienes y cambiaban cheques en efectivo, además, de la compra de criptomonedas, con dineros procedentes de actividades ilícitas.
Esto fue una labor de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales.
