La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana junto a la Policía Nacional, realizó este miércoles 14 de marzo de 2024, la “Operación Envíos”, en el corregimiento de Parque Lefevre, mediante la cual se dio con la aprehensión de una mujer de nacionalidad venezolana investigada por delitos financieros, en la modalidad de remesas internacionales.
Esta investigación de oficio tuvo su génesis mediante información suministrada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, y remitida por parte del Ministerio de Comercio e Industria, producto de actos de monitoreo en redes sociales, donde se observó una entidad que promovía publicidad de “envió de remesas de dinero”, estos envíos de dinero eran promocionados desde Panamá a diferentes países, adicionalmente al realizar los actos investigativos la entidad bancaria que se utilizaba para la recepción de las remesas ilícitas y su posterior renvió, remitió el movimiento bancario de estas cuentas, donde se desprende en la propias descripciones de cada movimiento.
Esta actividad de “cambio y remesas” se realizaba sin tener la debida autorización, ni cumplir con los requisitos que señala la ley para ofrecer este servicio, aunado a lo anterior se realizaron diligencias para identificar al propietario del número utilizado para promocionar envió de estas remesas ilícitas, arrojando a su vez información positiva, por tal motivo el Ministerio Publico inició la recopilación de indicios y elementos que acreditaran el hecho punible y la vinculación de esta persona.
Las remesas internacionales son una actividad ilegal que consiste básicamente en la recepción de dineros a través de herramientas bancarias publicitadas en internet en donde se ofrecen servicios de transferencias y cambios de monedas internacionales.
En nuestro país se sanciona penalmente a quien de manera comercial realice esta actividad, al margen de la ley, es decir, sin licencia de autoridad competente ya que, uno de sus principales objetivos es garantizar la seguridad jurídica y proteger el sistema financiero panameño.
