La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana realizó la mañana de hoy, 11 de diciembre de 2024, la operación Espinel junto a la Policía Nacional en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a fin de ubicar elementos y personas relacionadas a la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, donde se dio la aprehensión de 8 personas.

Este hecho se origina a principios de 2023, cuando la denunciante al revisar su banca en línea, notó un acceso no reconocido desde un dispositivo desconocido y descubrió que su saldo había disminuido significativamente. Tras investigar, encontró transacciones no autorizadas realizadas en febrero de 2023, a distintas empresas

La afectada acudió al banco y se le informó que el acceso había sido posiblemente debido a un hackeo de su correo electrónico.

Además, se obtuvo confirmación de las transacciones a través de los estados de cuenta de las entidades bancarias, los cuales mostraron los movimientos fraudulentos. La información bancaria también reveló los detalles de las cuentas y las personas autorizadas a realizar transacciones, incluyendo la transferencia de fondos y la emisión de cheques, lo que permitió identificar a varios involucrados.

Vale la pena indicar que, algunas de estas personas requeridas cuentan con antecedentes penales bajo esta y otras modalidades.