La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá abriera causa criminal para 24 imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, por el caso “Petroecuador”.

En la audiencia preliminar realizada el 15 de febrero de 2022, el Ministerio Público, solicitó llamamiento a juicio en contra de las personas imputadas, en este caso.

Esta investigación data del 2016, cuando un exfuncionario de la empresa pública Petroecuador (que operaba en Ecuador) junto con otros exdirectivos, presuntamente otorgaron contratos millonarios a distintas personas, dándose la constitución de sociedades con la finalidad de recibir y transferir dineros producto del delito de corrupción.

El Ministerio Público logró determinar, luego de la investigación que distintas sociedades anónimas recibieron dinero ilícito, además se identificaron a las personas naturales y jurídicas, con el movimiento bancario realizado en territorio panameño, así como a los beneficiarios finales y firmantes en las distintas cuentas bancarias que se utilizaron para recibir y transferir dineros ilícitos.

La audiencia plenaria está programada para el 11, 12 y 13 de abril de 2023 como fecha principal y el 9, 10 y 11 de mayo de 2023 como fecha alterna.