Investigaciones de Alto Perfil

PARALIZADO, por resolver recurso de apelación:

La Fiscalía remitió la Vista Fiscal N.255 con solicitud de llamamiento a juicio.
El Juzgado 15° de Circuito Penal de Panamá, el día 10 de agosto de 2018, sobreseyó definitivamente a los 5 imputados.
Por lo cual, la Fiscalía sustentó recurso de apelación el día 29 de agosto de 2018. (Se encuentra por resolver por el Segundo Tribunal Superior).

PARALIZADO, en espera que se resuelva la apelación presentada por la defensa:
El 27 de febrero de 2019,

El Juzgado 5° de Circuito Penal, calificó la investigación como causa compleja, concediendo el término de 1 año para investigar (Auto N. 10 fechado 27 de febrero de 2019).
No obstante, el 20 de marzo de 2019 (6) defensores anunciaron y sustentaron recurso de apelación.
El día 22 de marzo de 2019 la Fiscalía presentó su oposición a dichos recursos de apelación.
El 10 de junio de 2019, el Juzgado dispuso la remisión al Tribunal Superior.

Nos encontramos a la espera de la decisión por parte del Segundo Tribunal Superior para continuar con la investigación en las Juntas Comunales que comprenden el Primer Circuito Judicial de Panamá.

Es importante destacar que, el día 12 de marzo de 2018, el Ministerio Público solicitó la autorización judicial correspondiente, para reabrir la causa y continuar investigando, pues existían nuevas pruebas, que permitirán dar con los responsables. En ese sentido, el Juzgado 5° de Circuito Penal, admitió la reapertura el día 3 de agosto de 2018, pero solo las que se encontraban dentro del Primer Circuito Judicial de Panamá.

PARALIZADO, sin fecha de Audiencia Preliminar:

El Juzgado 11° de Circuito Penal de Panamá, no ha fijado nueva fecha de audiencia preliminar.
*Se han fijado 2 fechas de audiencias, pero no se realizaron debido a excusas presentadas por la defensa (15 de enero de 2019 y 20 de febrero de 2019), por lo que se encuentra pendiente que se fije nueva fecha de audiencia preliminar.

PARALIZADO, sin fecha de audiencia preliminar:

*El Juzgado 15 °, mediante Auto N. 152 (31 de octubre de 2018) dispuso: dejar sin efecto la Resolución N. 156 del 08 de mayo de 2015 a través del cual se ordena la indagatoria de un imputado. La Fiscalía presentó recurso de apelación el día 10 de septiembre de 2018, no obstante el mismo no ha sido resuelto por el Segundo Tribunal Superior.

PARALIZADO, en espera de celebración de audiencia preliminar:

Dentro de esta investigación se han fijado 3 fechas de audiencia preliminar, sin embargo ninguna se ha realizado debido a causas atribuibles a la defensa.
El Juzgado 12° de Circuito Penal, fijó para el día 14 de marzo de 2019 audiencia preliminar alterna, no se realizó.
La Audiencia Preliminar alterna del 18 de junio de 2019 a las 8:30 a.m., tampoco se realizó.
Se fijó audiencia preliminar alterna para el día 30 de julio de 2019, sin embargo la misma no se realizó.

PARALIZADO, en espera de resolución del Recurso de Apelación:

El día 10 de julio de 2018, el Juzgado 15° de Circuito Penal, llamó a juicio a (2) imputados y sobreseyó a (16) imputados.

La Fiscalía sustentó recurso de apelación el día 17 de julio de 2018, actualmente se encuentra pendiente de resolución por el Segundo Tribunal Superior.

Existe Acuerdo de Colaboración N. 8 celebrado con Rafael Guardia validado el día 23 de mayo 2018.

PARALIZADO, en espera de resolución de apelaciones:

El Juzgado 15° de Circuito Penal, en el año 2018 mediante Auto Vario N. 188, 209, 210 y 220, declaró la nulidad relativa de la Providencia Indagatoria de 17 imputados.
La Fiscalía presentó el día 27 de febrero de 2018, Amparo de Garantías. No obstante, la Corte Suprema de Justicia el día 20 diciembre de 2018, dispuso no admitir el amparo, se confirma la revocación de la Providencia Indagatoria de F.L
*La Fiscalía sustentó recurso de apelación en noviembre, diciembre de 2018 y enero de 2019, estos recursos se encuentran pendiente de resolución por el Segundo Tribunal Superior.

PARALIZADO, en espera de celebración de audiencia preliminar:

La Audiencia Preliminar alterna fijada para el 25 de junio de 2019 a las 9:00 a.m., no se realizó, ya que uno de los abogados de la defensa presentó excusa.
Es importante señalar que, a la fecha se han fijado 5 audiencias preliminares, pero no se han celebrado por incidencias sin resolver y excusas  presentas por la defensa.

PARALIZADO, por resolver recurso de apelación y sin fecha de audiencia preliminar:
Desde el día 5 de julio de 2016, la Fiscalía solicitó mediante Vista Fiscal el llamamiento a juicio en contra de 39 personas y el sobreseimiento de 22 personas ante el Juzgado 15° de Circuito Penal.
Es importante señalar, que la defensa presentó recurso de apelación en septiembre de 2018 y el 5 de febrero de 2019 se remitió al Segundo Tribunal Superior de Justicia.
*El Juzgado 15° de Circuito Penal no ha fijado fecha de Audiencia Preliminar.

PARALIZADO, en espera de resolver un recurso de Amparo de Garantías Constitucionales:
El Juzgado 8° de Circuito Penal, suspendió la audiencia preliminar debido a la presentación de una solicitud por parte de la defensa.
Dicho acto de audiencia fue reprogramado para el día 13 de agosto de 2018. Sin embargo, esta audiencia, tampoco fue realizada debido a un Amparo de Garantías presentado por la defensa de un imputado el día 20 de junio de 2018 dicha acción aún no ha sido resuelta por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

PARALIZADO, sin fecha de Audiencia Preliminar y por resolver recursos:
A través del Auto N. 167 (12 de septiembre de 2018), el Juzgado 11° de Circuito Penal, declaró no probado el incidente de nulidad presentado por la defensa.
La defensa presenta recurso de apelación en el mes septiembre de 2017 y la fiscalía se opuso.
Nos encontramos a la espera de la resolución del recurso de apelación por parte del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
Es importante, mencionar que en este caso el Juzgado ha fijado 4 fechas de audiencias preliminar, sin embargo, las mismas no se han realizado debido a solicitudes presentadas por la defensa y por fuero penal electoral de la procesada.

PARALIZADO, en espera de celebración del juicio oral:
El Tribunal de Juicio de Coclé fijó como fecha alterna para la celebración del juicio oral el día 2 de julio de 2019, sin embargo la misma no se realizó debido a excusas presentada por la defensa.
*El Tribunal ha fijado como nueva fecha el día 11 de mayo de 2020.

PARALIZADO, PENDIENTE DE RESOLVER APELACIÓN:
El Juzgado 12° de Circuito Penal, a través del Auto 370 fechado 20 julio de 2016, dictó sobreseimiento provisional. Por lo cual, la Fiscalía apeló esta decisión el día 3 de agosto de 2016. Actualmente esta decisión se encuentra pendiente de resolver por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

PARALIZADO, sin fecha de Audiencia Preliminar:
La Fiscalía, solicitó a través de la Vista Fiscal N. 45 (9 de julio de 2018), llamamiento a juicio contra todos los imputados.
Actualmente, el Segundo Tribunal Superior, se encuentra resolviendo apelaciones interpuestas por la defensa.

PARALIZADO, en espera de celebración de Audiencia Ordinaria:
El Juzgado 11° de Circuito Penal, a través del Auto N. 2 de 18 de abril de 2016, llamó a juicio a dos imputados sobreseyendo a los demás imputados. La Fiscalía apeló esta decisión el 25 de abril de 2016.
El Segundo Tribunal Superior, a través Auto Vario N. 110 (22 de septiembre de 2016) confirma los sobreseimientos dictados por el Juzgado.
El Juzgado ha fijado 2 fechas de audiencia ordinaria, sin embargo las mismas no se han realizado. (8 de mayo 2017 y 1 de junio 2017).
El día 21 de marzo de 2018, la Fiscalía solicitó cambio de medida cautelar de un imputado.
El Juzgado 11° mediante el Auto 01-19 (16 de enero 2019) niega la solicitud de aplicación de otras medidas cautelares.
La Fiscalía apeló el día 6 de febrero 2019, actualmente se encuentra pendiente de resolver ante el Segundo Tribunal Superior.

PARALIZADO, sin fecha de audiencia preliminar:
A través de la Vista Fiscal N. 31 (30 de marzo de 2018), la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio de los imputados.
No obstante, el Juzgado 15° de Circuito Penal no ha fijado fecha de audiencia preliminar.

PARALIZADO, en espera de resolución de recurso de apelación:
El día 31 de enero de 2019, se realizó la audiencia preliminar en el Juzgado 15° de Circuito Penal.
El Juzgado 15° de Circuito Penal mediante Auto Definitivo N. 12 (12 de julio de 2019), sobreseyó definitivamente a todos los imputados.
El fiscal sustentó recurso de apelación el día 31 de julio de 2019 para resolver ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

PARALIZADO, en espera de resolución del recurso de apelación (CSJ):
El Segundo Tribunal Superior, mediante Auto N. 129 (2 de septiembre de 2018), declaró improcedente la apelación y accedió a la solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía.
La defensa ha presentado Amparo de Garantías Constitucionales el día 12 de abril de 2019 ante el Primer Tribunal Superior.
El Primer Tribunal Superior concede el amparo presentado por la defensa. Por lo cual, el Fiscal presentó solicitud de intervención como Tercero Interesado y anunció y sustentó apelación contra la decisión del Primer Tribunal Superior.
Actualmente nos encontramos a la espera de la resolución del Amparo por parte de la CSJ.

PENDIENTE DE RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN, debido a sobreseimientos provisionales:
El Juzgado 5° de Circuito Penal, mediante Auto Vario N. 3 (14 de enero de 2019), sobreseyó provisionalmente a 13 imputados y definitivamente a 3 imputados.
La Fiscalía presentó recurso de apelación el día 22 de enero de 2019, solicitando se abriera causa criminal ante el Segundo Tribunal Superior.
*La Fiscalía celebró Acuerdo de Colaboración con Rafael Guardia el día 24 de septiembre de 2018.

PARALIZADO, sin fecha de Audiencia Preliminar:
Se han programado 4 audiencias preliminares, sin embargo las mismas no se realizaron.

PARALIZADO, sin celebración de Audiencia Preliminar:
El Juzgado 16° de Circuito Penal, fijó audiencia preliminar alterna para el día 21 de enero de 2019, sin embargo la misma no se realizó debido a que el Segundo Tribunal Superior, se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa.

PARALIZADO, pendiente de fijar audiencia preliminar:
La Fiscalía solicitó llamamiento a juicio contra todos los imputados.
Nos encontramos a la espera que el Juzgado 15° de Circuito Penal, fije fecha de audiencia preliminar.

Sobreseimiento Definitivo de todos los imputados. La Fiscalía interpondrá próximamente los recursos para atacar esta decisión:
El Juzgado 14° de Circuito Penal, a través del Auto N. 12 (20 de agosto de 2018), resolvió sobreseer definitivamente a 22 imputados.
La Fiscalía presento recurso de apelación el día 3 de septiembre de 2018.
El Segundo Tribunal Superior, sobreseyó definitivamente a todos los imputados a través del Auto N. 50 (2 de agosto de 2019).
La Fiscalía se encuentra a la espera de la desfijación del edicto para interponer el respectivo recurso en contra de la decisión emitida por el Segundo Tribunal Superior.

PARALIZADO, a la espera de resolución del recurso de apelación presentado por la fiscalía:
Se solicitó el llamamiento a juicio de los imputados ante el Juzgado 1° de Circuito Penal.
El día 16 de abril de 2018, se realizó Audiencia Preliminar.
A través del Auto Vario N. 6 (7 de diciembre de 2018), se sobreseyó definitivamente a dos imputados.
La Fiscalía presentó recurso de apelación el día 14 de diciembre de 2018.
Actualmente, a la espera que el Segundo Tribunal Superior resuelva el recurso de apelación.
Debemos resaltar, que en virtud del Amparo presentado por la defensa la Corte Suprema de Justicia decidió declarar la nulidad de lo actuado en contra de dos procesados. (28 de diciembre de 2017)

PARALIZADO, Apelación:
En virtud del Auto N. 130 fechado 23 de agosto de 2018, el Juzgado 7° de Circuito Penal, declaró causa compleja la investigación y declaró que los 2 años de investigación habían precluido a la fecha, por lo tanto el expediente debía ser remitido a la esfera jurisdiccional para la calificación del sumario.
La Fiscalía apeló esta decisión el día 7 de septiembre de 2018, ante el Segundo Tribunal Superior, sin embargo la misma no ha sido resuelta.

PARALIZADO:
En espera de reprogramación de fecha de audiencia preliminar.

Se remitió al Registro Único De Entrada (R.U.E.) EL 11-12-2017, con Oficio N° 951/07-12-2017, Vista Fiscal N°234 de 23-11-2017, con solicitud de Llamamiento a Juicio. Está asignado al juzgado 18° de CTO.

La audiencia preliminar alterna fijada para el 28-02-2020 a las 09:00am, no se realizó, toda vez que se presentó escrito de sustitución de abogado, se solicitó cambio de fecha de audiencia y remisión del sumario al segundo tribunal para resolver varios cuadernillos en apelación.

PARALIZADO, sin fecha de Audiencia Preliminar:
El Segundo Tribunal a través del Auto 171 (13 de diciembre de 2018) estableció que el Juzgado 4° de Circuito Penal, debía resolver la acumulación presentada.
*Sin fecha de Audiencia Preliminar.

PARALIZADO, CSJ:
A inicios del año 2020, se concedieron los tres Amparos de Garantías, presentados contra la Resolución fechada 23 de marzo 2018.

El sumario (93 tomos) fue enviado con el OFIC. 04/103-16/ng DE 27-01-2020, recibido el 28 de enero de 2020, en la Corte Suprema de Justicia, a fin de resolver incidentes y aclaración.

JUZ. 7° DEL CTO, mediante Resolución del 25-11-2019, pone en conocimiento de las partes, lo dispuesto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, Auto N. 77 S.I. de 19 de septiembre de 2019, admite la solicitud de acumulación de procesos peticionada por la fiscalía Séptima Anticorrupción y un abogado particular, dentro de los sumarios en averiguación identificados con los números n. 111, n. 103 y no. 075, instruidos por delito contra el orden económico, en perjuicio de Superintendencia del Mercado de Valores y Caye International Bank Ltd.

PARALIZADO
En espera de que se fije fecha de audiencia preliminar.

Se remitió al Registro Único de Entrada (R.U.E.). EL 28-09-2017, con Oficio N° 560/28-09-2017, Vista Fiscal N°189 de 27-09-2017, con Solicitud de Llamamiento a Juicio.

Fue remitido al Juzgado 18° de Circuito Penal, mediante Vista Fiscal N° 189 de 27 septiembre de 2017, solicitado el llamamiento a juicio de todos los imputados.

SIN CONDENA, en espera de resolución de la apelación presentada ante el Segundo Tribunal Superior:
El Juez 16° de Circuito Penal, absolvió de los cargos a la imputada.
La Fiscalía presentó recurso de apelación el día 13 de julio de 2018.
Actualmente se encuentra a la espera de resolución por el Segundo Tribunal Superior.

EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA FISCALÍA:
El Juzgado 4° de Circuito Penal, mediante Auto Mixto N. 3 (9 de mayo de 2018), abrió causa criminal en contra de 24 imputados y sobreseyó a 16.
La Fiscalía presentó recurso de apelación en contra de esta decisión el día 19 de julio de 2018.
Se tenía planificada Audiencia Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2018, no obstante la misma no se realizó debido a que no se han notificado a todas las partes

PARALIZADO, la fiscalía interpondrá próximamente los recursos legales para revertir la desición del Tribunal de no extender el término de investigación:
El día 25 de Abril de 2019, venció la extensión del término de investigación concedido por el Segundo Tribunal Superior a través del Auto N. 34 – .S.I fechado 10 de abril de 2018, por lo cual la Fiscalía el día 24 de marzo de 2019, solicitó ante el Juzgado 12° de Circuito Penal la extensión del término de investigación.
Mediante Auto Vario N. 74 (3 de mayo de 2019), el Juzgado negó la extensión del término solicitado por la Fiscalía.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, el día 13 de mayo de 2019 presentó recurso de apelación ante el Juzgado 12°de Circuito Penal.
El Segundo Tribunal, confirmó la decisión emitida por el Juzgado 12°, en cuanto a la no extensión del término de investigación.
La Fiscalía se notificó de la decisión el día 13 de agosto de 2019 y se interpondrá recurso para revertir dicha decisión.

PARALIZADO, pendiente de resolver prórroga:
La fiscalía el día 1 de noviembre de 2017, solicitó ante el Juzgado 11° de Circuito Penal prórroga para continuar con la investigación.
Este expediente se encuentra en el Segundo Tribunal Superior a la espera de la resolución de la apelación presentada por la defensa debido a la admisión de la acumulación peticionada por la Fiscalía.

PARALIZADO, pendiente de resolver apelación:
La Fiscalía solicitó acumulación con otros proyectos identificados como Cinta Costera I y II. El Juzgado 11° de Circuito Penal, accedió a dicha solicitud (Auto N. 3 fechado 20 de diciembre de 2017). No obstante, la defensa presentó recurso de apelación. Por lo cual, actualmente se encuentra pendiente de resolución por parte del Segundo Tribunal Superior.

PARALIZADO, pendiente de resolver recurso de apelación:
La Fiscalía, solicitó la acumulación con el expediente de Odebrecht, no obstante el Juzgado 12° negó dicha acumulación el 11 de enero de 2018. Actualmente se encuentra pendiente de notificar a todas las partes para posteriormente remitirlo al Segundo Tribunal Superior para resolver la apelación.

PARALIZADO, a la espera de resolución de Amparo:
El Juzgado 15° de Circuito Penal, remite la solicitud de extensión del término de investigación a la Fiscalía el día 25 de febrero de 2019, toda vez que debe resolverse la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por la defensa desde 13 septiembre de 2018.

PARALIZADO, sin fecha de celebración de Audiencia Ordinaria:
A través del Auto N. 256 (6 de diciembre de 2018), el Juzgado 3° de Circuito Penal llamó a juicio a los imputados F de L y J.B.
Se fijó audiencia ordinaria para el día 9 de mayo de 2019, no se realizó por falta de notificación y por un recurso de apelación interpuesto por la defensa.
Se fijó audiencia ordinaria para el día 11 de abril de 2019, sin embargo tampoco se realizó por falta de notificación y por un recurso de apelación interpuesto por la defensa.

PARALIZADO, por resolver recurso de apelación:
El Juzgado 1°de Circuito Penal de Colón mediante AUTO N. 1-del 27 de mayo de 2019, en su parte resolutiva resuelve: se inhibe de conocer del sumario y en consecuencia lo remite al Juzgado de Circuito de Panamá, ramo penal en turno, a fin de que se asuma el conocimiento.
La defensa apeló y se espera el pronunciamiento del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

PARALIZADO, por acumulación solicitada por la defensa, sin celebración de audiencia preliminar:
Desde el día 3 de junio de 2018, la defensa presentó una solicitud de acumulación, por lo que el Juzgado 12 de Circuito Penal solicitó el expediente en calidad de préstamo al Juzgado 18° de Circuito Penal.
Se fijaron (2) audiencias preliminares en el año 2018 , sin embargo las mismas no se realizaron.

PARALIZADO, en espera de resolución de apelación:
El día 25 de marzo de 2019, se realizó en el Juzgado 15° de Circuito Penal audiencia preliminar y decidió sobreseimiento definitivo a favor de todos los sindicados y se ordena el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y reales que le fueron impuestas a los procesados.
* El Fiscal remite escrito de sustentación de apelación N.63 de 14-06-2019, donde solicita se sirva revocar la decisión. (En espera de la decisión del Segundo Tribunal Superior)

PARALIZADO:
El Juzgado 4° de Circuito Penal, mediante Auto Vario N. 145 (9 de mayo de 2018), admitió la prórroga solicitada por la Fiscalía, concediendo prórroga hasta tanto se agote la investigación.
Debido a la admisión de un incidente de previo y especial pronunciamiento el día 9 de julio de 2019 el Juzgado estableció que debía suspenderse la tramitación del proceso. En espera de resolver la apelación presentada ante el  Segundo Tribunal Superior por fiscalía con el obejtivo de continuar con la investigación.

PARALIZADO, en espera de celebración de Audiencia Preliminar:
La Fiscalía remitió el día 21 de octubre de 2016 la Vista Fiscal N. 234 con solicitud de llamamiento a juicio.
El Juzgado 14° de Circuito Penal, ha fijado 4 fechas de Audiencias Preliminares que no se han realizado debido a diversas causas:
Se fijó fecha de audiencia preliminar para el día 25 de septiembre de 2018 y fecha alterna para el día 13 de noviembre de 2018, las mismas no se realizaron debido a la renuncia del defensor.
Se fijó como fecha de audiencia preliminar el día 11 de julio de 2019 y como fecha alterna el día 13 de agosto de 2019, la cuales no se realizó debido a la no asistencia de imputados y defensores.
*El día 16 de noviembre de 2018, se validó Acuerdo de Pena con Dafne Larissa Burgos.

En espera de celebración de Audiencia Ordinaria:
El Juzgado 15° de Circuito Penal, mediante Auto Mixto N. 5 (9 de Diciembre de 2015), llamó a juicio a 5 y sobreseyó a 3 imputados.
La Fiscalía apeló esta decisión el día 22 de diciembre de 2015.
No obstante, el Segundo Tribunal Superior el día 4 de Diciembre de 2018 llamó a juicio a 4 imputados.
Se fijó audiencia ordinaria para los días 14 al 18 de octubre de 2019 y como fecha alterna desde el 16 al 20 de diciembre de 2019.

PARALIZADO, En espera de celebración de Audiencia Preliminar:
El Juzgado 14°, de Circuito Penal, fijó para los días 15-19 de julio de 2019, fecha de audiencia preliminar y para el día 19 – 23 de agosto de 2019, fecha alterna.

A través del Auto N.105 del 10 de julio de 2019 emitido por el Segundo Tribunal: se declara la nulidad de las indagatorias de 2 imputados.
La Fiscalía anunció Recurso de Casación contra esta decisión el día 22 de julio de 2019.

En espera de resolver recursos interpuestos:
La Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión del Juzgado 5° de Circuito Penal de anular la indagatoria y Vista Fiscal de los imputados por lo cual ordena que el expediente sea remitido a la Fiscalía para que se actué conforme a lo establecido en la Ley Procesal Penal.
El día 22 de septiembre de 2017, la Fiscalía remitió el expediente con solicitud de sobreseimiento provisional al Juzgado 5° de Circuito Penal de Panamá. No obstante, el Juez califica con sobreseimiento definitivo.
La Fiscalía apela y el Segundo Tribunal Superior modifica la decisión del Juzgado hacia un sobreseimiento provisional.
La defensa interpuso Recurso de Casación contra la decisión de sobreseer provisionalmente a los imputados (Por resolver por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia)

EN ESPERA DE DECISIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR:
Se realizó Audiencia Preliminar el 22 de julio de 2019 a las 9:00 a.m. (El juez 15° se acogió al término)
*Acuerdo de Colaboración Eficaz con Rafael Guardia validado el día 18 de julio de 2019.

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA ORDINARIA:
Después de 6 audiencias fijadas y suspendidas por causas de la defensa, el Juzgado 13° de Circuito Penal, celebró audiencia preliminar en julio de 2018, llamando a juicio a todos los imputados.
La Defensa, presentó Amparo de Garantías en contra de la audiencia preliminar.
El Juzgado fijó 2 fechas de Audiencia Ordinaria, sin embargo las mismas no se han celebrado por solicitudes que había presentado la defensa (incidencias y apelaciones por resolver en el Segundo Tribunal).
*Se ha fijado nueva fecha de Audiencia Ordinaria para el día 29 y 30 de octubre de 2019 a las 9:00 a.m y como fecha alterna para el día 12 y 13 de noviembre de 2019 a las 9:00 a.m

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA:
El Juzgado 16° Cto Penal de Panamá, fijó fecha de Audiencia Ordinaria para los días 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de noviembre de 2019, a las 9:00 a.m. y como fecha alterna para los días 2, 3, 4, 5,6 y 10 de diciembre de 2019, a las 9:00 a.m. toda vez que mediante Acuerdo de Pleno 16-2 De 26-03-2019 y Acuerdo de Pleno 22-3 del 16-04-2019, emitido por Tribunal Electoral, queda en firme el levantamiento del fuero electoral de la procesada.

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA ORDINARIA:
El día 30 de agosto de 2017, el Segundo Tribunal Superior abrió causa criminal en contra de los encausados debido al recurso de apelación presentado por la Fiscalía en contra la decisión del Juez de Circuito.
* Fijó Audiencia Ordinaria para los días: 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 21 de enero de 2020 a las 9:00 a.m.

PENDIENTE DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR:
El Juzgado 11° de Circuito Penal, ha pospuesto 3 audiencias preliminares debido a la falta de notificación, cambio de defensas y excusas presentadas por la defensa particular.
*Fijo nueva fecha de audiencia preliminar para el día 07 de octubre de 2019 a las 9:00 a.m.
*Se celebró Acuerdo de Colaboración con Rafael Guardia el día 1 de octubre de 2018.

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR:
Se han fijado 3 fechas de audiencias preliminar, las cuales no se han realizado debido a solicitudes presentadas por la defensa.
*El juzgado fijó fecha de audiencia preliminar alterna única para el día 09 de septiembre de 2019 a las 8:30 a.m.

EN ESPERA DE DECISIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR, paralizado:
El Juzgado 12° de Circuito Penal, celebró el día 24 de septiembre de 2018 audiencia preliminar, no obstante el Juzgado se acogió al término para fallar. (Término establecido por Ley de 30 días)

PARALIZADO, en espera de fecha de Audiencia Preliminar:
El Juzgado 12 de Circuito Penal, fijó como fecha de audiencia preliminar el día 20 de junio de 2019. (No se realizó la audiencia preliminar)

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR:
Se remitió Vista Fiscal el día 19 de mayo de 2017.
El Juzgado 4° de Circuito Penal, se encuentra pendiente de resolver incidencias presentadas por la defensa (en cuanto a la Providencia Indagatoria y Vista Fiscal).
Se fijó fecha de audiencia preliminar alterna para el día 21 al 23 de agosto de 2019 a las 9:00 a.m

EN ESPERA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA ORDINARIA:
El Juzgado 14° de Circuito Penal el día 20 marzo de 2019, realizó audiencia preliminar.
Mediante Auto Mixto N.18 fechado 20-05-2019, se dispuso abrir causa criminal contra un imputado.
*Se fija como fecha de Audiencia Ordinaria el día 27 de agosto de 2019 a las 9:00 a.m y se fija como audiencia ordinaria alterna el día 19 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m.

EN ESPERA DE FECHA PARA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR:
A través de la Vista Fiscal N. 2 fechada (4 de abril 2019), se peticionó llamamiento a juicio.

EN INVESTIGACIÓN:
El día 28 de diciembre de 2018, la Fiscalía solicitó prórroga al Juzgado 8° de Circuito Penal y extiende el término de investigación por un periodo de 8 meses, por lo que se tiene para investigar hasta el día 17 de septiembre de 2019.
La investigación cuenta actualmente con 590 tomos.

EN INVESTIGACIÓN:
Esta investigación permaneció paralizada por más de 2 años y 5 meses, por recursos e incidencias que las partes interpusieron.
El día 9 de mayo de 2019, se recibió del Juzgado 15° de Circuito Penal de Panamá el expediente compuesto por 12 tomos.
*Actualmente se encuentra en trámite toda vez que nos fue concedida la prórroga por (6) meses.

EN INVESTIGACIÓN desde el 4 de julio de 2019:
El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas, el 8 de enero de 2018 solicitó a la Fiscalía remitir el expediente a fin de resolver un amparo presentado por la defensa. La Fiscalía remite el expediente el día 15 de enero de 2018.
El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas el 28 de junio de 2019 devolvió el expediente al despacho. Por lo que esta investigación estuvo paralizada por 1 año y 5 meses.
*Actualmente se encuentra en investigación desde el 04 de julio de 2019.

EN INVESTIGACIÓN:
El Juzgado 11° de Circuito Penal, concedió prórroga el día 18 de diciembre de 2017, hasta tanto se agote la investigación.

EN INVESTIGACIÓN:
El Juzgado 14° de Circuito Penal, concedió prórroga el día 13 de diciembre de 2017 hasta tanto se agote la investigación.

EN INVESTIGACIÓN:
La Fiscalía solicitó la reapertura el día 3 de julio de 2019.
El Juzgado 15° de Circuito Penal, concedió la reapertura el día 5 de julio de 2019.

EN INVESTIGACIÓN:
Mediante Auto Vario N. 49 (25 de abril de 2019) el Juzgado 15 de Circuito Penal, concedió prórroga de 1 año para investigar.

EN INVESTIGACIÓN:
Mediante Auto Vario N. 51 (3 de mayo de 2019) el Juzgado 15 de Circuito Penal, concedió 12 meses para la instrucción del sumario.

EN INVESTIGACIÓN:
El día 9 de agosto de 2018, el Juzgado 12° de Circuito Penal, concedió una prórroga de 8 meses para concluir la investigación. (Auto N. 240 del 31 de julio de 2018)

EN INVESTIGACIÓN:
Declarado Causa Compleja por el Segundo Tribunal Superior a través del Auto N.120 (23 agosto de 2018), otorgándole 1 año para investigaciones.

SUSPENDIDO, por arreglos de pago con la C.S.S:
El Juzgado 1° Municipal Penal de Panamá, realizó la audiencia preliminar el día 4 de septiembre de 2018, decretándose la suspensión del proceso por 36 meses. De igual forma se levantan las medidas cautelares al imputado A.I.C, toda vez que la empresa se encuentra realizando arreglos de pagos con la C.S.S.

SE CONFECCIONA VISTA FISCAL:
El día 18 enero de 2019, se venció el plazo de investigación, por lo que actualmente la Fiscalía se encuentra confeccionando la Vista Fiscal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
Acuerdo de Colaboración Eficaz con Rafael Guardia celebrado el día 30 de mayo de 2018.
El 27 de junio de 2018, el Juzgado 8° de Circuito Penal, realizó la audiencia preliminar en la que sobreseyó definitivamente a todos los imputados.
La Fiscalía presentó recurso de apelación contra esta decisión.
El Segundo Tribunal el 4 de diciembre de 2018, reformó la decisión de primera instancia a un sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 1° de Circuito Penal, a través del Auto N. 143 fechado 26 de noviembre de 2018, profirió un sobreseimiento provisional con carácter objetivo e impersonal.
No obstante, se mantiene activa una investigación en la Fiscalía de Crimen Organizado por el delito de blanqueo de capitales.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 4 ° de Circuito Penal, a través del Auto N. 105 (7 de mayo de 2018), dictó un auto de sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 2° de Circuito Penal, a través del Auto fechado 11 de septiembre de 2018, dictó un sobreseimiento provisional para todos los imputados.
*En cuanto al imputado que mantiene una prerrogativa, se ordenó remitir las copias a la CSJ, debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.

PENDIENTE DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
La Fiscalía solicitó desde el día 25 de mayo de 2017, sobreseimiento provisional, sin embargo el mismo se encuentra pendiente de resolver por el Juzgado 15° de Circuito Penal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado liquidador de causas de Coclé, mediante Auto N. 41 (30 de agosto de 2018), resolvió dictar sobreseimiento provisional de carácter objetivo e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 3° de Circuito Penal, el día 19 de septiembre de 2018, sobreseyó provisionalmente de manera objetiva e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 13 ° de Circuito Penal de Panamá, a través del Auto N°56 de (24-10-2018), sobresee provisionalmente de manera objetiva e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 4° de Circuito Penal, mediante Auto N. 119 (30 de mayo de 2018), dictó un sobreseimiento de carácter objetivo e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 11° de Circuito Penal, mediante Auto N.146 fechado 28 diciembre 2018, sobreseyó provisionalmente de manera objetiva e impersonal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 13° de Circuito Penal, mediante Auto N.56 (19 octubre de 2018) admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 14° de Circuito Penal, el día 28 de diciembre de 2017, admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El día 12 de diciembre de 2017, la Fiscalía remitió Vista Fiscal con solicitud de sobreseimiento provisional ante el Juzgado 1° de Circuito Penal.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 13° de Circuito Penal, mediante Auto N. 51 (10 de junio de 2018) admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
A través del Auto N.107 (6 de septiembre de 2018), el Juzgado 15° de Circuito Penal, admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
A través del Auto N.4 fechado 17 de abril de 2018, el Juzgado 14° de Circuito Penal, admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 12° de Circuito Penal admitió el sobreseimiento Provisional (Auto N. 323 fechado 5 de diciembre de 2017)

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El día 12 de diciembre de 2017, el Juzgado 15° de Circuito Penal, mediante el Auto N. 309 admitió el sobreseimiento provisional.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
La Fiscalía remitió Vista Fiscal el día 31 de agosto de 2018, con solicitud de sobreseimiento provisional al Juzgado 11° de Circuito Penal.

PENDIENTE DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 14° de Circuito Penal, se encuentra pendiente de calificar el sumario desde el día 2 de junio de 2018.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El Juzgado 14° de Circuito Penal, admitió el día 17 de abril de 2018, el sobreseimiento provisional.

SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL:
El día 6 de febrero de 2019, la Fiscalía solicitó al Juzgado 15° de Circuito Penal, el sobreseimiento provisional.

CONDENA:
El Juzgado 1º del Circuito Penal de Panamá el día 3 de septiembre de 2015, declaró penalmente responsable a Ignacio Fábrega, condenándolo a 60 meses de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia, confirma esta decisión mediante sentencia N. 31 de 15 de mayo de 2017.

CONDENA:
El día 25 de febrero de 2019, se realizó Audiencia Ordinaria en el Juzgado 15° de Circuito Penal. El Juez 15°, se acogió al término para fallar.
Se validó acuerdo de Colaboración N. 7 (24 de noviembre de 2017) con el imputado Rafael Guardia.
Sentencia Condenatoria N.12 (12 de junio de 2019): declara penalmente responsable a C.S.B (80 meses de prisión),Miguel Sarracín Pineda y Ana Victoria Adrián (48 meses de prisión)

CONDENA:
Acuerdo de Pena (5 de enero 2018): El Juez 1° de Circuito de lo Penal, condenó Cristóbal Salerno (peculado/corrupción) por 48 meses de prisión y como pena accesoria el comiso de B/.20,629,982.98
Sentencia Condenatoria: El día 14 de septiembre de 2018, se condenó a Luis Cucalón (peculado/corrupción) por 96 meses de prisión y una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Se comisaron B/.6,000,000.00 como pena accesoria a Cucalón.
La defensa se opuso a la decisión del Juez, no obstante el Segundo Tribunal Superior, el día 31 de enero de 2019 confirmó la sentencia.
* El Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá mediante recurso de casación N°16 de 24-05-2019, rechaza por extemporáneo el recurso de casación presentado por la defensa de Luis Cucalón Uribe.

SENTENCIA MIXTA:
El día 26 de marzo de 2019, se realizó Audiencia Ordinaria ante el Juzgado 1° de Circuito Penal.
En ese sentido, mediante Sentencia Mixta N.2-19 fechada 21 de mayo de 2019,  se declara culpable a Katherine Robles, Nicolás Palma, Damaris Martínez, Ancargela Leones, Berta Martínez, Yessenia López, Dalys Pérez y Luciana Rodriguez.
* La Defensa ha presentado 3 apelaciones, en tal sentido, la Fiscalía se ha opuesto a las mismas. Todas presentadas en el mes de Junio 2019. (Por Resolver)
*Se celebró Acuerdo de Pena el día (14 de marzo de 2019) con el imputado Ernesto Evencio Gaona Villarreal acordando una pena de (18) meses de prisión, como autor del delito de corrupción de servidores públicos.

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*Pendiente de fijación de audiencia para causa compleja, ya que el término de investigación

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Fue elevada a Causa Compleja por un periodo de ocho meses

Carpeta inactivada por dualidad, la misma se remite a la fiscalía anticorrupción de descarga, el 10 de octubre de 2019.

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En espera de fijación de fecha de audiencia

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Se concedió por parte de la Juez de Garantías, la Aplicación de Tramitación Compleja, el día 27 de febrero de 2020.

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En espera de fijación de fecha de audiencia

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