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domingo , 20 de septiembre de 2020

Investigaciones de Alto Perfil

El Ministerio Público de Panamá lleva a cabo varias investigaciones de alto perfil

CasoInicio de Investigación
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Funcionarios

Particulares

LESIÓN CAUSADA AL ESTADO PANAMEÑOFECHA DE REMISIÓN AL ÓRGANO JUDICIALEstatus Actual
Proyectos de obras sociales en la Provincia de Herrera, Coclé y Los Santos. (Y.V)Abril 2014

5

18 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(11 meses y 16 días paralizado)

PARALIZADO

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Juntas Comunales 186 investigaciones a nivel nacionalJunio 2014

46

B/.25,139,490.75
(a nivel nacional)

20 de marzo de 2019
(Apelación)

(4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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Aeropuerto de Tocumen S,A. (estacionamientos)Agosto 2014

3

2

B/.1,946,944.68

7 de agosto de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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GranosAgosto 2014

40

14

B/.12,308,107.67

26 de abril de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 3 meses y 19 días paralizado)

PARALIZADO

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Peculado de Ex ministra de MITRADEL (2009-2014) (viáticos)Agosto 2014

7

1

B/.49,000.00

30 de enero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

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MochilasSeptiembre 2014

10

8

B/.14,229,526.73

11 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 28 días paralizado)

PARALIZADO

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Sobrecostos en Alquiler de HelicópterosSeptiembre 2014

16

5

B/. 11,000,000.00

2 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 14 días paralizado)

PARALIZADO

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ArmasNoviembre 2014

3

2

B/. 263,097.28

20 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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Bolsas de ComidaNoviembre 2014

23

16

B/.33,220,167.53

5 de julio de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 1 mes y 11 días paralizado)

PARALIZADO

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Equipos de EspionajeDiciembre 2014

2

B/.13,475,000.00

19 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 25 días paralizado)

PARALIZADO

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Ampyme KitsDiciembre 2014

3

B/. 21,633,935.68

7 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 6 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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Retención de Cuotas (Petaquilla Gold)Enero 2015

1

B/.6,231,498.59

27 de noviembre de 2017
(primera fecha de Juicio Oral)

(1 año, 8 meses, y 18 días en espera de celebración de Juicio Oral)

PARALIZADO

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CAJA DE SEGURO SOCIAL (Alquiler de Locales)Febrero 2015

4

B/. 1,325,700.00

29 de febrero de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años y 13 días paralizado)

PARALIZADO

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BUKO MILLONARIOMarzo 2015

3

5

9 de Julio de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 7 días paralizado)

PARALIZADO

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Enriquecimiento Injustificado del ex ministro del MIDES (2009-2014)Marzo 2015

1

6

B/.2,288,296.51

30 de diciembre de 2015
(Vista Fiscal)

(2 años, 2 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

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MINSA (vuelos)Abril 2015

7

1

B/. 6,716,925.00

30 de mayo de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 2 meses y 14 días paralizado)

PARALIZADO

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PAN Blanqueo de CapitalesMayo 2015

6

13

B/. 10,911,805.32

31 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

(1 mes y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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ACP (fraude en contrataciones públicas)Mayo 2015

1

7

B/. 53,000.00

10 de enero de 2018
(Solicitud de prórroga)

(4 meses y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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PAN (INSTRUMENTOS MUSICALES)Julio 2015

3

14

B/. 7,000,000.00

9 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(6 meses y 23 días paralizado)

PARALIZADO

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SAP/ C.S.S.Agosto 2015

15

2

B/. 9,390,757.50

7 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 10 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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COMIDA DESHIDRATADAAgosto 2015

6

6

B/. 14,595,685.75

7 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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Autopista Arraiján ChorreraSeptiembre 2015

8

3

B/. 7,914,068.72

18 de septiembre de 2018
(Vista Fiscal)

(10 meses y 27 días paralizado)

PARALIZADO

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CAJA DE AHORROSOctubre 2015

13

9

B/. 9,000,000.00

1 de diciembre de 2016
(Vista Fiscal)

(10 meses y 27 días paralizado)

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

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Caso del ex ministro del Mides (2009-2014) (Blanqueo de Capitales)Enero 2016

1

5

14 de noviembre de 2017
(Vista Fiscal)

(8 meses y 2 días paralizado)

PARALIZADO

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Financial Pacific High Spirit Overseas LTD.Marzo 2016

14

B/. 6,501,188.45

7 de septiembre de 2018
(apelación)

(11 meses y 9 días paralizado)

PARALIZADO

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AIGAbril 2016

1

5

B/. 204,920.33
(Lesión de caso cryptext)

11 de diciembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 8 meses y 5 días paralizado)

PARALIZADO

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Instituto de Mercadeo AgropecuarioAbril 2016

6

B/. 6,560,515.84

10 de mayo de 2017
(Vista Fiscal)

(2 años, 3 meses y 6 días paralizado)

PARALIZADO

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Financial Pacific Offshore LTDAbril 2016

19

B/.6,689,564.56

12 de junio de 2018

(1 año, 2 meses y 4 días paralizado)

PARALIZADO

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FINANCIAL PACIFIC (Caja de Ahorros)Mayo 2016

9

27 septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 6 meses y 18 días paralizado)

PARALIZADO

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Caso GucciMayo 2016

1

28 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(1 año, 1 mes y 3 días paralizado)

SIN CONDENA

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Red de Corrupción con jurados de conciencia (Segundo Tribunal Superior)Octubre 2016

18

11

19 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

(9 meses y 3 días paralizado)

EN ESPERA

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Odebrecht (Brasil/Suiza)Enero 2017

10

72

B/.220,000,000.00

25 de abril de 2019

(3 meses y 20 días paralizado)

PARALIZADO

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Cinta Costera I y IIEnero 2017

1 de noviembre de 2017
(solicitud de prórroga)

(1 año, 9 meses y 15 días paralizado)

PARALIZADO

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Cinta Costera IIIMarzo 2017

18 de octubre de 2017
(solicitud de acumulación)

(1 año, 9 meses y 26 días paralizado)

PARALIZADO

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Sistema Remigio RojasMarzo 2017

26 de octubre de 2017
(solicitud de acumulación)

(1 año, 7 meses y 5 días en espera de la notificación de todas las partes)

PARALIZADO

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Autopista Panamá- Colón y Corredor ColónJulio 2017

25 de febrero de 2019
(extensión del término)

(5 meses y 20 días paralizado)

PARALIZADO

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Aeropuerto Internacional de Tocumen (Tequendama)Julio 2017

1

2

B/. 3,219,007.32

1 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

(8 meses y 10 días paralizado)

PARALIZADO

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Ciudad Deportiva ColónAgosto 2017

B/. 10,621,963.73

23 de julio de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año y 21 días paralizado)

PARALIZADO

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Caso del Ex secretario del expresidente de Panamá (2009-2014) (Blanqueo de Capitales)Septiembre 2017

1

3

20 de marzo de 2018

(Vista Fiscal)

(1 año, 4 meses y 22 días paralizado)

PARALIZADO

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MIVIOT (Techos de esperanza)Diciembre 2017

3

B/. 9,469,50

20 de julio de 2018
(Vista Fiscal)

(2 meses y 2 días paralizado)

PARALIZADO

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Suiza (Blanqueo de Capitales)Diciembre 2017

9 de julio de 2019

(1 mes y 7 días paralizado)

PARALIZADO

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Call CenterMayo 2014

5

B/. 36,000.00

21 de octubre de 2016
(Vista Fiscal)

(2 años, 9 meses y 23 días paralizado)

PARALIZADO

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Comida DeshidratadaJulio 2014

8

1

B/. 44,994,061.44

7 de mayo de 2015

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Riego de TonosíAgosto 2014

14

19

B/. 8,078,386.54

15 de enero de 2016
(Vista Fiscal)

(3 años, 7 meses y 1 día paralizado)

PARALIZADO

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RadaresAgosto 2014

2

22 de septiembre de 2017
(Vista Fiscal)

EN ESPERA

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Piso y TechoNoviembre 2014

14

5

B/. 1,568,036.57

24 de febrero de 2017
(Vista Fiscal)

EN ESPERA

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Cryptext (AIG)Enero 2015

4

1

B/. 204,920.33

7 de octubre 2015
(Vista Fiscal)

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ALQUILERES DE PLANTAS MÓVILES AMPYMEAbril 2015

6

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B/.91,913.00

28 de marzo de 2016
(Vista Fiscal)

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Sobrecosto de alquiler de vehículos AMPYMEJulio 2015

5

3

B/.26,805.50

12 de abril de 2016
(Vista Fiscal)

EN ESPERA

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CASO AAUD ASEOOctubre 2015

6

1

7 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

PENDIENTE DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA

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Autoridad de TurismoEnero 2016

5

1

B/.135,000.00

18 de noviembre de 2016
(Vista Fiscal)

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Corrupción de custodios en el Centro Penitenciario el RenacerOctubre 2016

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16

19 de febrero de 2018
(Vista Fiscal)

(10 meses y 21 días a la espera de la decisión del Juzgado)

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Caso del Ex secretario del expresidente de Panamá (2009-2014) (Enriquecimiento injustificado)Enero 2017

1

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B/. 3,726,970.58

10 de enero de 2018
(Vista Fiscal)

(1 año, 7 meses y 6 días paralizado)

PARALIZADO

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Enriquecimiento Injustificado de la ex Ministra de Trabajo (2009-2014)Junio 2016

6

B/. 2,587,929.28

19 de mayo de 2017
(Vista Fiscal)

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Universidad de Panamá (Consorcio Pacífico/Atlántico)Diciembre 2016

2

1

B/.8,500,906.84

18 de enero de 2018
(Vista Fiscal)

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Avenida Domingo DíazMayo 2017

4

4 de abril de 2019
(Vista Fiscal)

(4 meses y 12 días a la espera de fijación de fecha de audiencia)

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Compensación de Diablo Rojos (ATTT)Marzo 2012

62

466

B/. 24,090,000.00
(auditoría de 649 cupos)

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CORRUPCIÓN (Ex magistrado CSJ)Agosto 2015

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MOPSeptiembre 2016

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MOPMayo 2017

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Patrimonio HistóricoMayo 2017

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Asamblea NacionalAbril 2017

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MOPJulio 2017

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MOPJulio 2017

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PANDEPORTEAgosto 2017

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B/. 8,507,285,69

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Asamblea NacionalAbril 2018

B/.1,000,000.00

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Banco NacionalJulio 2018

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Asamblea NacionalJulio 2018

B/.40,377.48
(Suma global dentro de todas las carpetillas)

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MOPAgosto 2018

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PANDEPORTESSeptiembre 2018

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Blanqueo de Capitales-El SalvadorSeptiembre 2018

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Registro PúblicoOctubre 2018

B/. 3,280.00

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A.T.T.TDiciembre 2018

B/. 8,450,116.65

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A.A.U.DDiciembre 2018

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Registro PúblicoDiciembre 2018

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C.S.SDiciembre 2016

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B/. 904,881.80

10 de julio de 2017
(Vista Fiscal)

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Blue Apple (MOP)Octubre 2017

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Sobrecosto por Consultoría en el Municipio de ColónJunio 2015

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14 de marzo de 2018
(Vista Fiscal)

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MAPA CARTOGRÁFICOSeptiembre 2015

B/. 21,000,000.00

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Cobranza del IstmoEnero 2015

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