FÍSCALIA DE DROGAS
OPERACIÓN FISHER
OPERACIÓN FUSIÓN
OPERACIÓN NEPTUNO
OPERACIÓN ESCORPIÓN
OPERACIÓN ODÍN
OPERACIÓN ESQUINOS
OPERACIÓN FISHER
Descripción del caso:
El día seis (6) de febrero de 2020, se inicia una investigación por la existencia de un grupo criminal conformado por panameños y extranjeros, que se dedican en asocio al tráfico nacional e internacional de sustancias ilícitas, tráfico de armas, blanqueo de capitales y delitos conexos.
Este grupo criminal mantiene nexos con el conocido “CLAN USUGA” o “CLAN DEL GOLFO”, una de las principales organizaciones criminales que operan en el país sudamericano de Colombia, el cual tiene el control del tráfico de drogas en el Golfo de Urabá, un corredor estratégico, ubicado al Noroeste de Colombia.
Medidas Cautelares:
- Veintiocho (28) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Once (11) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.
Aprehensiones de Bienes:
- 27 vehículos aprehendidos
- B/. 10,910,839.69
- B/. 70,216.52
- 23 propiedades
- 13 embarcaciones
- Un (1) bien inmueble (finca).
Estatus Actual del caso:
Se tiene programada la celebración del Juicio Oral el día 25 de mayo de 2025. Los delitos acusados son Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales.
Acuerdos de pena:
Se realizaron 25 acuerdos pena, por los delitos de Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales, divididos de la siguiente manera:
1.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 29 de marzo de 2022.
2.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 8 de abril de 2022.
3.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 8 de abril de 2022.
4.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 52 meses de prisión el día 29 de marzo de 2022.
5.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 7 de julio de 2022.
6.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión validado el día 8 de agosto de 2022.
7.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión validado el día 31 de agosto de 2022.
8.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 12 de agosto de 2022.
9.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 25 de agosto de 2022.
10.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 50 meses de prisión el día 16 de septiembre de 2022.
11.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 76 meses de prisión el día 22 de diciembre de 2022.
12.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 22 de diciembre de 2022.
13.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 74 meses de prisión el día 29 de marzo de 2023.
14.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 84 meses de prisión validado el día 30 de junio de 2023.
15.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión validado el día 30 de junio de 2023.
16.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión validado el día 28 de enero de 2022.
17.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión validado el día 28 de enero de 2022.
18.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 68 meses de prisión validado el día 6 de diciembre 2021.
19.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 25 de mayo de 2022.
20.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses el día 12 de agosto de 2022.
21.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 17 de agosto 2022.
22.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 3 de febrero de 2023.
23.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 50 meses de prisión el día 4 de julio de 2023.
24.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 4 de julio de 2023.
25.Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 4 de julio de 2023.
OPERACIÓN FUSIÓN
Descripción del caso:
La Investigación tiene su génesis, para la fecha del 18 de febrero de 2020, cuando se conoce que en el país se encuentra operando una organización criminal trasnacional, destacando como líder al señor FERNANDO SIXTO MENDOZA GALLARDO, quienes se encargan de coordinar, organizar, receptar y custodiar la distribución de sustancias ilícitas, las cuales finalmente son enviadas a Europa y Estados Unidos a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
A partir de la fecha en la cual se recibe la información obtenida, se da inicio a la investigación dentro de la denominada “Operación Fusión”, durante un año y siete meses se utilizan principalmente dos técnicas investigativas, se realizan vigilancias y seguimientos por parte de las Unidades de Investigaciones Sensitivas y de igual forma se realiza la interceptación de llamadas telefónicas, diligencias debidamente legalizadas por el Tribunal de Garantías.
Esta operación se caracterizó por el decomiso de una cantidad considerable de sustancias ilícitas, estos decomisos fueron enumerados por eventos, manteniendo entonces dentro de la citada operación 9 eventos.
Medidas Cautelares:
- Se mantienen 12 detenciones provisionales, 13 reportes periódicos y 7 retenciones domiciliarias.
Aprehensiones de Bienes:
- B/. 9, 564.00.
- Diez (10) vehículos
Estatus Actual del caso:
Actualmente la investigación se encuentra en fase intermedia. El Ministerio Público presentó la acusación el día 22 de septiembre de 2022.
Se realizó audiencia intermedia en mes de marzo y se dictó auto de apertura a juicio el día 17 de abril de 2023, el cual está programado para el 2 de septiembre de 2024.
Se mantienen 12 detenciones provisionales, 13 reportes periódicos y 7 retenciones domiciliarias.
OPERACIÓN NEPTUNO
Descripción del caso:
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionado con Drogas, desmanteló una Organización Criminal debidamente estructurada, que venía operando desde el 21 de noviembre 2017, dedicada al Tráfico Nacional e Internacional de Drogas, Homicidios, Robo, Hurto y Blanqueo de Capitales en la República de Panamá.
Dicho grupo operaba en distintos puntos como: Boca la Caja, El Chorrillo, Isla San Miguel, Puerto Caimito, Vacamonte y Arraiján, cuyo modus operandi, era a través de llamadas telefónicas y reuniones previas, para la coordinación y logística de la compra, recibo, almacenamiento, custodia, transporte de sustancias ilícitas, así como la constitución de sociedades, negocios, compra de bienes a través de testaferros, con el fin de no ser detectados por las autoridades e ingresar el dinero al sistema financiero.
Se logró acusar un total de veintiún (21) personas investigadas por el Delito de Asociación Ilícita y Delitos Contra el Orden Económico, Blanqueo de Capitales.
Esta investigación tiene catorce (14) eventos delictivos, que fueron coordinados y realizados por este grupo criminal, relacionado con drogas, homicidios y delitos conexos.
Medidas Cautelares:
- Reporte provisional: 13
- Arresto Dociliario: 6
- Reporte Periódico/Impendimento de salidad: 2
Aprehensiones de Bienes:
La Fiscalía de Drogas, logró incautar dentro de la Operación Neptuno la cantidad de B/73,736.54, 25 Vehículos (15 vehículos aprehendidos, varios de ellos con el sistema de blindaje y 14 por aprehender), 6 fincas y 2 negocios ubicados en el área operativa del grupo criminal.
Los 14 vehículos que están pendiente, se realizó los trámites con la DIJ, para su debida aprehensión.
Estatus Actual del caso:
Se tiene programado juicio oral para el día dieciséis (16) de septiembre de 2024.
OPERACIÓN ESCORPIÓN
Descripción del caso:
Esta investigación tiene su génesis mediante información obtenida de 20 de enero de 2022, cuando se pone en conocimiento la existencia de dos grupos criminales arraigados en el distrito de San Miguelito, que estarían utilizando las costas del pacífico panameño para receptar sustancia ilícita en embarcaciones (lanchas rápidas) procedente de la República de Colombia y una vez llegaba al territorio panameño, era almacenada y custodiada para luego ser enviada en tráfico a la frontera de Costa Rica y mediante contaminación de carga contenerizada, teniendo como destino final Estados Unidos y Europa.
Así también, se citaba a un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien mantiene bajo su dirección a otros colaboradores que coordinan la logística para la recepción de la sustancia ilícita utilizando la provincia de Panamá Oeste y Coclé, quienes mantenían bajo su dirección a colaboradores encargados de la logística para la recepción de la sustancia ilícita (droga), utilizando el sector de Punta Chame, así como realizando actividades de tumbe de drogas.
A fin de corroborar la información obtenida se emplearon técnicas de investigación como labores de vigilancias y seguimientos, ubicaciones, monitoreo, interceptación de comunicaciones telefónicas, verificaciones en bases de datos, que precisamente permitieron establecer el modus operandi y a los presuntos integrantes del grupo investigado, así como su grado de vinculación y participación en los distintos eventos consignados.
Medidas Cautelares:
- Diecinueve (19) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Un (1) imputado con medida cautelar de retención domiciliaria.
- Seis (6) imputados con medida cautelar de reporte periódico de dos veces al mes.
- Cuatro (4) imputados con medida cautelar de reporte periódico de una vez a la semana.
- Trece (13) imputados con medida cautelar de reporte periódico de dos veces a la semana.
- Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico de una vez al mes.
- Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico de tres veces al mes.
Aprehensiones de Bienes:
$680.00 y $1,420.00
Estatus Actual del caso:
Fue elevada a Causa Compleja y vence la fase de investigación el 28 de febrero de 2024. La imputación se realizó por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas
Acuerdos de pena:
Se realizaron 13 acuerdos pena, por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas, divididos de la siguiente manera:
- Acuerdo de Pena con diez (10) personas por la pena de 60 meses de prisión y (uno) 1 por 120 meses de prisión el día 2 de marzo de 2023.
- Acuerdo de pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 24 de enero de 2024.
- Acuerdo de pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 6 de febrero de 2024.
OPERACIÓN ODÍN
Descripción del caso:
Relacionado a un grupo criminal, los cuales mediante reuniones y comunicaciones telefónicas coordinan la recepción de drogas, procedentes de Colombia a través de lanchas rápidas, utilizando como punto de recepción el archipiélago de las perlas donde es encaletada y posteriormente enviada a través de lanchas pesqueras hacia Panamá.
Medidas Cautelares:
- Diez (10) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
- Dos (2) imputados con medida cautelar de reporte periódico los 15 y 30 de cada mes.
- Dos (2) imputados con medida cautelar de prohibición de comunicarse con los coimputados.
- Ocho (8) imputados con medida cautelar de prohibición de salida del país.
Aprehensiones de Bienes:
5 vehículos y 5 embarcaciones.
Estatus Actual del caso:
Se encuentra en Fase de Investigación y actualmente fue elevada a causa compleja. Los delitos imputados son Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales.
OPERACIÓN ESQUINOS
Descripción del caso:
Está relacionado a un grupo criminal dedicado a la recepción de drogas a través de lanchas rápidas procedentes de Colombia, utilizando como áreas operativas las provincias de Coclé, sector del Farallón.
Medidas Cautelares:
- Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
- Cuatro (4) imputados con medida cautelar de reporte periódico los lunes y viernes de cada semana.
Aprehensiones de Bienes:
$3,048.00 dólares americanos
Estatus Actual del caso:
Se encuentra en Fase de Investigación y actualmente fue elevada a causa compleja, la cual vence el 10 de marzo de 2024.
El día 10 de mayo de 2023 se realizaron 5 imputaciones por del delito de Conspiración y una persona por el delito de Posesión Agravada de drogas.
Posteriormente el 27 de mayo de 2023 y 20 de julio de 2023 se realizaron imputaciones para dos personas por el delito de conspiración.