HURTO BANCO NACIONAL

Descripción del caso:

La presente investigación tiene su génesis, con la denuncia presentada el día 15 de agosto de 2022, interpuesta por la Gerente de la Sucursal del Banco Nacional de Calidonia, la cual puso en conocimiento, la presunta comisión de un delito Contra el Patrimonio Económico, en la modalidad de Hurto Agravado, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Calidonia, cuya lesión patrimonial se estimó por la suma de B/. 700,000.00.

Estatus Actual del caso

Para la fecha del 17 de noviembre de 2023 se llevó a cabo audiencia mediante la cual el Tribunal de Garantías autorizó el procedimiento para asuntos complejos, hasta el 7 de abril de 2024. Se tiene programada diligencia con informática forense del 13 al 15 de marzo de 2024.

Acuerdo de pena

Para el 27 de abril de 2023 se dictó sentencia condenatoria a una de las imputadas como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión.

ODEBRECHT

Descripción del caso:

Investigación relacionada a la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, en la que se detalla que la misma habría realizado a través de estructuras complejas pagos de coimas y sobornos, a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países, incluyendo a Panamá.

Estatus Actual del caso

Los resultados de la investigación fueron remitidos por la Fiscalía Anticorrupción al Órgano Judicial en abril de 2021 y mediante Auto No. 9 de 7 de noviembre de 2022 el Juzgado de la Causa abrió causa criminal en contra 36 personas por el delito de Blanqueo de Capitales.

Es importante señalar que, mediante Auto N. 446 fechado 7 de septiembre de 2022, se dispuso la suspensión del proceso en relación a un imputado hasta tanto se resuelva acción de Amparo de Garantías presentado por su defensa.  En dicho caso la audiencia preliminar se realizó el 8 de marzo de 2024, se encuentra pendiente que el juzgado emita la resolución correspondiente.

A través del Auto Mixto N. 09 con fecha 7 de noviembre de 2022, la Juez Tercera Liquidador de Causas Penales, resolvió abrir causa penal contra 35 personas imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. De igual forma, se dispuso emitir llamamiento a juicio en contra de un (1) ciudadano investigado dentro de esta causa penal por el delito Contra la Economía Nacional, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Por otra parte, el Tribunal sobreseyó provisionalmente a once (11) personas y definitivamente a (1) ciudadana por el delito de Blanqueo de Capitales; y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales impuestos a algunos de los imputados.

Es importante señalar que, con respecto a una persona jurídica imputada, la cual el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio por el delito de Blanqueo de Capitales, el Tribunal dispuso declarar no viable abrir causa criminal, por lo cual la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó Recurso de Apelación el cual deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

La audiencia preliminar se realizó en la fecha alterna prevista desde el día 12 al 28 de septiembre de 2022 y el Tribunal fijó fecha de audiencia ordinaria para el día 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del 2023.

Se encuentra pendiente de celebrar audiencia ordinaria la cual mediante Resolución de fecha 19 de febrero de 2024, se dispuso celebrarla desde el 12 de noviembre de 2024 al 19 de diciembre de 2024 y como fecha alterna del 20 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025.

Acuerdos de pena

Dentro de la causa se celebró un acuerdo con la persona jurídica vinculada y se estableció un resarcimiento al Estado por B/. 220 millones de dólares pagaderos en el término de doce (12) años. Además, se celebraron 21 acuerdos: 13 acuerdos de pena que tienen como consecuencia 12 condenas; y 8 acuerdos de colaboración eficaz, en los cuales se ordenó la ruptura procesal en las audiencias de homologación de acuerdo.

POLICIA NACIONAL

Descripción del caso:

La investigación inició en el año 2022 y está relacionada a un retén que se realizó por parte de tres (3) unidades policiales quienes al solicitarle los documentos personales a un asiático se percataron que este mantenía varias armas de fuego con permiso y una munición explosiva, indicándole que podía meterse en problemas por eso, le solicitaron B/. 10,000.00, para dejar todo así, pero este les pagó B/. 5000.00 utilizando un intermediario.

Estatus Actual del caso

Para el 27 de julio de 2023 se realizó un operativo que dio con la aprehensión de 3 unidades de la Policía Nacional y un particular, a quienes mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos por los delitos de Concusión y Extorsión. Las unidades policiales estuvieron detenidas preventivamente durante los 6 primeros meses de investigación, y la particular con medida cautelar de reporte periódico. El 26 de enero de 2024 la investigación fue elevada a causa compleja por un término de 6 meses más y se les varió la medida cautelar a las unidades policiales a arresto domiciliario y prohibición de salida de la provincia de Panamá Oeste a una de las unidades, decisión que fue apelada por el despacho, no obstante, en audiencia celebrada el 16 de febrero de 2024 se mantuvo la decisión.