DELINCUENCIA ORGANIZADA
OPERACIÓN INSUMOS
OPERACIÓN CREPÚSCULO
NEW BUSINESS
ALETAS DE TIBURÓN
OPERACIÓN MEDUSA
OPERACIÓN MATE
OPERACIÓN OMEGA
OPERACIÓN INSUMOS
Descripción del caso:
El día 16 de septiembre de 2021, la Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con el auxilio de la Unidad Especializada en Informaciones Sensitivas de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, desarrollaron esta operación, luego de meses en los que se aplicaron técnicas especiales de investigación como lo son vigilancias y seguimientos, escuchas telefónicas, en la cual se desarticuló un grupo de personas, entre ellos, cuatro funcionarios de la Caja del Seguro Social, uno del hospital Oncológico y particulares, quienes se dedicaban a sustraer insumos varios de las policlínicas Blas Gómez de Arraijan y el hospital de Especialidades Pediátricas, tales como batas quirúrgicas desechables, cajas de jeringuillas, cajas de mascarillas, cajas de gel alcoholado, etc. En ese sentido, a través de la investigación desplegada se estableció cómo estos insumos eran vendidos en distintas clínicas y comercios de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
El Ministerio Público, el día 20 de septiembre de 2021, formuló imputación a 24 personas naturales, de las cuales 4 son particulares y 20 son funcionarios públicos, por el delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita y Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado.
Medidas Cautelares:
- Cinco (5) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Siete (7) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.
- Nueve (9) imputados con medida cautelar de reporte periódico de los cuales ocho (8) deben notificarse los días lunes y viernes y un (1) imputado los días 15, 25 y 30.
Aprehensiones de Bienes:
- Aprehensión de 4 vehículos.
Estatus Actual del caso:
La investigación se encuentra en espera de la programación por parte de la oficina judicial de la audiencia de extensión del término de investigación. Esta solicitud fue realizada el día 3 de mayo de 2023.
OPERACIÓN CREPÚSCULO
Descripción del caso:
El día 21 de septiembre de 2021, se desarrolla la fase operativa de la operación Interinstitucional y Binacional denominada Crepúsculo, con el auxilio del Servicio Nacional de Fronteras y la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la cual buscaba desarticular en conjunto con la República de Costa Rica, un grupo delictivo dedicado al tráfico ilícito de migrantes quienes colaboraban y facilitaban la entrada y salida irregular de migrantes de diversas nacionalidades entre ellas cubanos, haitianos, ecuatorianos y extra-continentales, que en su búsqueda de mejores días y en su alto grado de vulnerabilidad arriesgaban sus vidas a través de la inhóspita selva del Darién y pagaban altas sumas de dinero a estos traficantes, para que los transportaran en vehículos particulares y de transporte público, así como lanchas vulnerando los diversos puestos de control fronterizo.
El Ministerio Público, el día 22 de septiembre de 2021, imputó a 25 personas particulares por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes.
Medidas Cautelares:
Actualmente, se encuentran 13 personas con medida cautelar de detención preventiva, 9 con medida de reporte periódico y 3 con arrestos domiciliario.
Aprehensiones de Bienes:
- Tres (3) vehículos y una lancha.
Estatus Actual del caso:
La audiencia de prórroga de causa compleja se realizó el día 25 de septiembre de 2023 y vence el día 25 de marzo de 2024. Se realizó imputación por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes.
Pendiente la validación de tres acuerdos de pena con tres imputados.
Acuerdos de pena:
Se validaron veinticinco (25) Acuerdos de Pena por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes, divididos de la siguiente manera:
1.Sentencia N° 897 fechada 4/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
2.Sentencia N° 1029 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a dos (2) personas naturales.
3.Sentencia N° 1036 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
4.Sentencia N° 1040 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a dos (2) personas naturales.
5.Sentencia N° 1064 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
6.Sentencia N° 1304 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a una (1) persona natural.
7.Sentencia N° 1305 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a una (1) persona natural y 88 meses de prisión a una (1) persona natural.
8.Sentencia N° 1320 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
9.Sentencia N° 1367 fechada 28/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a tres (3) personas naturales.
10.Sentencia N° 1588 fechada 28/7/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
11.Sentencia N° 2412 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 84 meses de prisión, a una (1) persona natural; 48 meses a dos (2) personas naturales y 60 meses a una (1) persona natural.
12.Sentencia N° 2402 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural y 48 meses a una (1) persona natural.
13.Sentencia N° 2404 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 48 meses de prisión, a una (1) persona natural.
14.Sentencia N° 2518 fechada 7/12/2023, mediante Acuerdo de pena de 48 meses de prisión, a una (1) persona natural y 60 meses a una (1) persona natural.
15.Sentencia N° 393 fechada 20/2/2024, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
NEW BUSINESS
Descripción del caso:
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, de oficio, el 6 de marzo de 2017, inició sus investigaciones por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, relacionado con la compra de las acciones de un medio de comunicación escrita nacional, en la cual se identificó un complejo esquema en el que participaron dieciocho (18) personas jurídicas y cuatro (4) personas naturales, realizando maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recaudar, entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, el monto de USD 43.912.828,94 en la cuenta bancaria de una empresa ubicada en un banco offshore local, filial de un banco nacional.
La investigación financiera reveló que parte del dinero recaudado para la compra de las acciones de la empresa periodística en diciembre de 2010, provino de fondos públicos desembolsados a empresas contratistas que fueron beneficiadas por licitaciones estatales ese mismo año, las cuales una vez recibían los pagos por parte del Estado, movilizaban el dinero a través de diversas cuentas bancarias, hasta su depósito en la cuenta de un banco offshore.
Se formuló imputación contra 37 personas naturales por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, teniendo como delito precedente el delito de Peculado y Delito Financiero.
Medidas Cautelares:
Aprehensiones de Bienes:
Comiso de 6 certificados de acciones por un valor de:
- 7.000.000,00.
- 400.000,00.
- 400.000,00.
- 1.050.000,00.
- 2,986,643.81.
- 1,707,191.19.
Monto aprehendido US$2,319,751.37
Devolución de dinero:
- 350,000.00.
- 900,000.00.
- 500,000.00
Estatus Actual del caso:
A solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, mediante Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsable a una persona a 60 meses de prisión; a una persona a 70 meses de prisión y a una persona a 80 meses de prisión por la comisión del delito Contra el orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; igualmente se condena a una persona a la pena de 96 meses de prisión y a un expresidente de la República, a 128 meses de prisión, también por delito Contra el orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.
Se ordenó además como pena accesoria al expresidente de la República el pago de la multa B/. 19,221,600.48, esto luego de considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la persona que planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener beneficio directo, valiéndose de su calidad de presidente de la República (2009-2014).
Asimismo, se ordenó en la sentencia la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de la sociedad Editora Panamá América S.A., a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, considerando que su adquisición se dio con dineros de procedencia ilícita mediante la utilización de un esquema complejo para lavar activos.
En ese sentido, la Fiscalía anunció recurso de apelación en contra de esta decisión, sin embargo, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, declaró extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, por lo cual la Fiscalía formalizó recurso de hecho ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial.
Al respecto, dicho tribunal mediante Auto 1ra. N° 34 fechado 6 de septiembre de 2023, admitió el Recurso de Hecho, presentado por este despacho. No obstante, la apelación presentada por la Fiscalía respecto a los absueltos, se encuentra suspendida hasta tanto se resuelva un amparo de garantías constitucionales.
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia de 2da. N° 43 fechada 24 de octubre de 2023, confirmó la Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, decisión que fue recurrida en casación por cada uno de los defensores legales.
En ese orden, la Corte Suprema de Justicia-Sala de lo Penal, mediante resolución fechada 1 de febrero de 2024, decidió NO ADMITIR, los recursos de casación interpuestos por las defensas técnica de los condenados.
OPERACIÓN SHARK
Descripción del caso:
La investigación tiene su génesis, con información proporcionada por parte de la Policía Nacional mediante la cual informa, la existencia de un grupo de personas dedicadas a la comercialización a gran escala de aletas de tiburón.
Una vez recibida la información, se realiza un despliegue de diversos actos de investigación, desarrollando un sumario, por la presunta comisión de delitos Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Delincuencia Organizada, Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos Contra los Recursos Naturales y Contra la Vida Silvestre.
Como consecuencia de estos actos de investigación, se realizan diligencias de allanamiento y registro, el día 13 de julio de 2023, en la provincia de Panamá Oeste, provincia de Coclé y en la provincia de Panamá, lográndose la aprehensión de cinco (5) personas, entre panameños, nicaragüenses, colombianos y chinos, que se estaban dedicando a la pesca y comercialización ilegal de tiburones, para el posterior tráfico internacional de aletas de tiburón, logrando allanar una finca ubicada en la Pita de la Chorrera, donde se estaba desarrollando la actividad de procesamiento de las aletas y almacenamiento de este producto, ubicándose una cantidad superior a 135,000 aletas de tiburón lo cual equivale a más de 6 toneladas, con la participación de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, Ministerio de Ambiente y la Universidad Marítima de Panamá.
Medidas Cautelares:
- Dos (2) imputados mantienen detención preventiva.
- Dos (2) imputados mantienen arresto domiciliario.
- Un (1) imputados mantiene medida de reporte periódico.
Estatus actual del caso:
Actualmente se encuentra en fase de espera de una solución de amparo de garantías constitucionales toda vez que se negó la solicitud de causa compleja.
OPERACIÓN MEDUSA
Descripción del caso:
Esta causa inició el día 16 de julio de 2022, a través de una denuncia presentada por la madre de la menor de edad de 17 años de edad para ese momento, mediante la cual pone de conocimiento que su hija fue objeto de la presunta comisión de delitos de trata de personas y de explotación sexual comercial, durante los meses de junio y julio de 2023.
De acuerdo a las constancias procesales, la menor fue captada por una mujer, a quien conoció por medio de un hijo de esta señora, quien la fue a buscar donde vivía la menor, la convenció de llevarla a vivir a su casa y de sostener relaciones sexuales con distintos hombres, en distintos lugares de la Provincia de Panamá Oeste, a cambio de pagos que ella debía entregar de forma íntegra a dicha mujer, quien era la encargada de coordinar, contactar, transportar y cobrar lo que pagaban a cambio de los servicios sexuales.
Es importante señalar que, la menor estableció que no podía salir, ni visitar a su mamá, hermana ni tías, debido a que esas personas controlaban su vida, mencionando que sostuvo relaciones sexuales con varios varones que eran citados por redes sociales y por WhatsApp. En ese sentido, esta mujer la llevaba y coordinaba los encuentros con los clientes, que también la amenazaba para que no dijera nada, logrando al fin escapar del lugar donde la tenían encerrada y aproximarse a su casa en horas de la noche, donde le pone en conocimiento a su madre de todo lo ocurrido.
Medidas Cautelares:
- Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
Aprehensiones de Bienes:
No existen bienes aprehendidos dentro de la investigación.
Estatus actual del caso:
Está programada la Audiencia Intermedia para los días 11 y 12 de abril del 2024 a las 9:00 a.m. Se imputaron los delitos Contra la Humanidad en su modalidad de Trata de Personas Gravada (Explotación Sexual) y delito contra la Libertad e Integridad Sexual en su modalidad de Explotación Sexual.
OPERACIÓN MATE
Descripción del caso:
Investigación iniciada por oficio No. SHRA-219-2020 de fecha 14 de septiembre de 2020, emitido por Dirección de Investigación Judicial seguida por el Delito Contra la Seguridad Colectiva en su modalidad de Asociación Ilícita a un grupo criminal quienes se concertaron para hurtar y robar vehículos.
La modalidad utilizada por el grupo criminal consistente en el Hurto y Robo de Vehículos generalmente de gama media (Hyundai, Toyota, Isuzu y Kia) en Provincias de Panamá y Panamá Oeste, en dónde posteriormente les modificaban sus características, así como la documentación.
Actualmente se han imputado 22 personas, de los cuales ya existe una condena para uno de los imputados, además se mantienen personas indiciadas pendientes de ser aprehendidas.
La afectación patrimonial se estima preliminarmente en B/. 300,000.00, con aproximadamente 30 carpetillas relacionadas.
Medidas Cautelares:
- Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
- Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
- Diecisiete (17) imputados con medida cautelar de reporte periódico.
Aprehensiones de Bienes:
- 1 vehículo hurtado recuperado.
- 3 motores con serie limada.
- 1 vehículo con irregularidades en el número de chasis
Estatus actual del caso:
Está pendiente de la audiencia de causa compleja. La imputación fue el día 22 de junio de 2023, iniciando el término de investigación por seis meses. Se imputaron los delitos Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Robo y Hurto.
OPERACIÓN OMEGA
Descripción del caso:
Este Despacho conoce de la investigación llevada por delito CONTRA LA HUMANIDAD, en la modalidad de TRATA DE PERSONAS, hecho investigado de oficio.
Los actos de investigación, inician con la información recibida de parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, Sección de Asuntos de Extranjería, a través del cual ponen en conocimiento al Despacho, sobre una fuente de colaboración que les brindó información sobre una secta destructiva que tiene su sede en el corregimiento de San Francisco, donde reside un sujeto de sexo masculino conocido como el “GURU” y una persona de sexo femenino, quienes son las personas que lideran esta secta destructiva hinduista, los cuales atraen a nuevos discípulos, utilizando propuestas de salvación espiritual.
Agregó la fuente, que a estas personas les brindan drogas, para posteriormente ser abusados sexualmente; que también son enviadas a la calle a realizar labores de ventas de buhonerías y hasta los obligan a realizar actos de mendicidad; que se les prohíbe comunicarse con otras personas y que dentro de este grupo se mantienen más de 10 personas de nacionalidades dominicanas, colombianas y venezolanas, a los cuales el sujeto conocido como el GURU, mantiene sus pasaportes retenidos.
El día 17 de enero de 2023, este Despacho debidamente autorizado por un Juez de Garantías de la Provincia de Panamá, practicó diligencias de allanamiento y registro en varios inmuebles en donde se logró la aprehensión de seis (6) personas naturales.
Medidas Cautelares:
- Cuatro (4) imputados con medida cautelar de detención provisional.
- Dos (2) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.
Aprehensiones de Bienes:
Se aprehendió la suma de: B/. 2, 847.85.
Estatus actual del caso:
El día 13 de julio de 2023 se celebró audiencia de causa compleja y se otorgó 6 meses más de investigación por lo que la misma debe culminar el día 19 de enero de 2024. No obstante, se realizó audiencia de prórroga de causa compleja el día 7 de febrero de 2024, concediéndole tres meses. La imputación se realizó por el delito Contra la Humanidad, en la modalidad de delito de Trata de personas.
