Funcionarios de diversos Despachos que procesan delitos contra el orden económico, delitos contra el patrimonio, delitos relacionados con drogas, delitos de delincuencia organizada y delitos de pandillerismo, entre otros, convergieron en la capacitación “Investigaciones Financieras Paralelas” los días 27 y 28 de marzo de 2025, actividad organizada por el Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer.
El objetivo principal de este curso fue actualizar a los participantes en las estrategias para llevar a cabo actos de investigación ante la posible ocurrencia del delito de blanqueo de capitales mediante el abordaje de temáticas orientadas hacia la recuperación de activos ilícitos de conformidad con diversas convenciones internacionales de persecución penal y las recomendaciones de GAFI.
Esta jornada contó con la intervención de los facilitadores: fiscal Agustín Almario de la Fiscalía de Asuntos Internacionales; Andrés Ormaza, consultor externo y experto internacional en la materia; Dalys Ortega de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo; fiscal Jairo Samaniego de la Fiscalía Regional de Darién; Tania Saavedra de la Fiscalía Superior de Litigación y Jorge Villalba de la Fuerza de Trabajo Conjunto contra el Blanqueo de Capitales.
