La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer realizó el Curso denominado: “Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros”, del 17 al 21 de octubre de 2022, teniendo a cargo a un selecto grupo de fiscales superiores como facilitadores; Aurelio Vásquez, Fiscal Superior Coordinador de la Sección de Delitos contra el Patrimonio Económico, Mahmad Daud, de la Fiscal Superior Anticorrupción y el Fiscal Superior Agustín Almario, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales,Ricardo Muñoz, Jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Edrick Rodríguez, Abogado de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Durante el evento se abordaron los fundamentos del derecho económico, los delitos precedentes de lavado de activos y cada uno de los aspectos cruciales de los delitos base de delincuencia organizada como los delitos agravados de asociación ilícita.
Consecutivamente, el auditorio conoció de la estructura de vehículos jurídicos societarios y otras entidades legales y su uso indebido en la comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Los fiscales tuvieron la oportunidad de ilustrar a los participantes, de manera prolija, la organización de las sociedades anónimas, las fundaciones de Interés Privado, los Fideicomisos, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas y sociedades extranjeras. En adición, se examinaron los ejes transversales sobre responsabilidad jurídica del agente residente, de los dignatarios, del representante legal, lo mismo que de los directores, como de su relación estrecha en esta modalidad de delitos.
De igual manera, el grupo aprovechó la oportunidad de la capacitación para analizar la normativa de derecho interno que facilita la materia de cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos que se realizan entre las naciones en contra del delito de blanqueo de capitales.
Durante esta jornada académica se contemplaron diversas técnicas de aprendizaje para estudiantes de nivel superior, como talleres, videos para estimular el pensamiento crítico y actividades en grupo, modalidad del trabajo colaborativo, propicio para la retroalimentación de los materiales (casuística) entregados para análisis, depositando el acento en las ventajas de las iniciativas intergubernamentales en pro del estudio y cumplimiento de la normativa brindadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La evaluación sumativa del cierre confirmó la excelencia del grupo de profesionales convocados, como de la dirección docente distribuida entre los facilitadores que, a plenitud, ejercieron un liderazgo transformacional y ejemplificante, en la entrega de los contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales para que, en conjunto, el resultado de este esfuerzo de formación fuera óptimo.
