El Instituto Superior de Formación de Fiscales, Dra. Clara González de Behringer llevó a cabo el taller – práctico sobre “Actualización de delitos financieros con énfasis en activos virtuales” actividad en la que participaron funcionarios de las Secciones de delitos contra el Orden Económico, contra el Patrimonio Económico (estafa), de la Unidad de Análisis Delictivo, de la Secretaría de Política de Persecución Penal y de la Fiscalía Superior Especializada en Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, entre otros, que habían sido parte de una formación previa en la materia.
Este taller, realizado el 30 de septiembre de 2026, estuvo a cargo de Sergio Tertusio, contador público y especialista en activos digitales a nivel internacional y de Juan Francisco Alvarado, especialista en inteligencia artificial, formación y consultoría empresarial, quienes en conjunto compartieron sus conocimientos y experiencias en la materia, desarrollando diferentes temáticas teóricas y prácticas (esta última en tiempo real) a través de las que observaron el modo de rastreo, seguimiento y trazabilidad que se pueda presentar para una investigación relacionada con activos virtuales.
Los especialistas además se refirieron a la custodia y tratamiento que se le debe dar a las billeteras electrónicas o equipos que pudieran ser de interés para la investigación, así como a la manera de atribuir y relacionar a una persona o entidad con una cuenta registrada en blockchain, dejándole a los participantes el siguiente mensaje: “Investigar activos digitales no consiste solamente en seguir transacciones. Consiste en comprender cómo la tecnología se relaciona con personas, decisiones, documentos y hechos judíamente relevantes.”
Para finalizar, Marcelo Deschamps, Ejecutivo y consultor senior, con trayectoria internacional en regulación financiera, gobierno corporativo, Fintech y gestión de riesgos, presentó casos reales de países de la región desde el hecho (la captación de datos, flujo de conversión e impacto) el mecanismo de investigación utilizado (inteligencia financiera, datos exchanges y transacciones on-chain) y el criterio jurídico (objetivo cautela, solicitud del Ministerio Público, decisión judicial) creando así una expectativa real de lo se podría encontrar durante una investigación.
