El Instituto Superior de Formación de Fiscales Dra. Clara González de Behringer desarrolló los días 5 y 6 de marzo de 2026 la jornada académica titulada Técnicas y metodologías de investigación del delito de blanqueo de capitales, actividad que contó con la participación de destacados profesionales en calidad de facilitadores.
Entre los expositores participaron el licenciado Jorge Villalba, analista financiero de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales; la licenciada Dalys Ortega, de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales; los licenciados Marco Mosquera y Eduardo Rivera, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada; la licenciada Sandy Cedeño, fiscal de circuito de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada; y el licenciado Gilberto Arona, fiscal de circuito de la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Durante la jornada se abordaron diversos ejes temáticos orientados al fortalecimiento de las capacidades investigativas de los fiscales. Entre ellos se destacó el análisis de conceptos relevantes y tipologías delictivas del blanqueo de capitales, incluyendo el uso de sociedades offshore, testaferros y fiduciarias, así como esquemas de estratificación financiera, contratos simulados y modalidades vinculadas al sector inmobiliario.
Asimismo, se desarrollaron contenidos relacionados con la identificación de rutas y diagramas financieros para la trazabilidad de operaciones sospechosas, así como el estudio del marco normativo y de los estándares internacionales aplicables, con énfasis en la Ley 23 de 2015, los delitos precedentes, la cooperación jurídica internacional, la jurisprudencia panameña y comparada, y los protocolos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La jornada también incluyó espacios orientados al análisis de experiencias prácticas para la planificación estratégica de investigaciones por lavado de activos, estrategias para la identificación de activos de origen criminal y el diseño de la teoría del caso, así como el manejo de la prueba en este tipo de investigaciones, incluyendo la estructuración de narrativas coherentes, la secuenciación documental y la priorización de medios probatorios.
De igual forma, se profundizó en el uso de técnicas especiales de investigación, tales como las entregas vigiladas y controladas y la figura del agente encubierto, complementándose con talleres prácticos y análisis de casos hipotéticos desde un enfoque financiero y probatorio.
Esta jornada académica tuvo como propósito analizar, desde una perspectiva metodológica de la investigación criminal, la correcta estructuración de las investigaciones por blanqueo de capitales a partir de la identificación del delito precedente, fortaleciendo así las capacidades de los fiscales del Ministerio Público para enfrentar de manera efectiva esta modalidad de criminalidad organizada.
