El Instituto Superior de Formación de Fiscales, Dra. Clara González de Behringer llevó a cabo el día 10 de julio de 2026 una Jornada de actualización sobre delitos financieros, que contó con las palabra se apertura de la Fiscal Superior Contra el Orden Económico, Lorenza Gutiérrez, quien dio la bienvenida a los participantes convocados a nivel nacional que laboran en las Secciones de Delitos contra el Orden Económico, contra el Patrimonio Económico, en la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Análisis Delictivo y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
Como facilitadoras participaron las licenciadas Karol González, Natibeth Kennion y Verónica Smith de la Asociación Bancaria de Panamá, quienes desarrollaron la temática “Conozca a su cliente, beneficiario final y monitoreo transaccional (Acuerdo 1-2026)” con el propósito de que los participantes comprendieran los pilares principales utilizados para la debida diligencia, identificar documentos que se acrediten dentro del expediente y sobre todo reconocer señales o tipologías frecuentes utilizadas en uso de testaferros y estructuras opacas.
Por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, el licenciado Alexander Atencio de la Dirección Jurídica desarrolló el tema: “Criptoactivos y desafíos (Opinión 4-2025)” con la que compartió interesantes aspectos de esta materia. Seguidamente intervino el licenciado Abdiel Castrellón en representación de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) con el tema “Activos virtuales, wallet digitales y compliance” dejando una perspectiva más amplia de la utilización de estos productos contemporáneos en la delincuencia organizada.
También se contó con la participación del licenciado Sergio Tertusio, Especialista en Contabilidad Aplicada a Activos Digitales, quien explicó los desafíos contables en la era de los activos virtuales.
Y para finalizar las exposiciones nos acompañó el Mayor, Wladimir González, Jefe de la División Nacional de Investigación Judicial con el tema “Investigación estratégica frente a delitos cometidos con el uso de activos digitales”, ilustrando a los presentes desde un punto de vista práctico el rol que realizan los investigadores cuando se presentan delitos relacionados con el uso de estos mecanismos.
La actividad concluyó con las palabras de la directora del instituto, la licenciada Delia De Castro quien agradeció a los facilitadores y participantes su presencia activa en cada tema dictado, animándolos a seguir tomando estas capacitaciones en pro de la educación continua, dado que “para el Ministerio Público, estos espacios representan una valiosa oportunidad para acercar a los fiscales a las mejores prácticas nacionales, conocer la visión de quienes regulan y supervisan estos sectores, así como comprender la dinámica operativa de un entorno que continúa transformándose”.
