El Instituto Superior de Formación de Fiscales (ISFF) del Ministerio Público “Dra. Clara González de Beringher”, instancia de capacitación de la Procuraduría General de la Nación, colaboró con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI), para el desarrollo de una jornada de capacitación especializada para sus empresas afiliadas, con el objetivo de dotarlas de herramientas técnicas y jurídicas para la prevención de fraudes informáticos y la mitigación de ciberdelitos.
La primera conferencia del evento estuvo a cargo de la fiscal adjunta Nabila Moreno, de la Secretaría de Política de Persecución Penal, quien expuso las principales tendencias de la ciberdelincuencia en el país. Durante su intervención, detalló los riesgos asociados a la ingeniería social, vishing, phishing, SIM swapping, acceso indebido a cuentas de WhatsApp, ataques de ransomware y vulneraciones a sistemas regulados bajo la Ley 478, también mencionó algunas recomendaciones para la prevención de estas modalidades.
Por su parte, el fiscal adjunto José Agustín Chan, de la Sección de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía Metropolitana, abordó la problemática de la falsificación de documentos y firmas en poderes legales utilizados para despojar de activos a sus legítimos titulares. En su exposición, enfatizó la responsabilidad que tienen las entidades financieras de reforzar sus protocolos internos de validación y debida diligencia para neutralizar estas amenazas al sistema económico.
Asimismo, la gestión frente al crimen organizado fue analizada por Jorge Vega Bogantes, fiscal superior de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, quien profundizó en los indicadores de alerta sobre estafas piramidales y la creciente venta engañosa de inmuebles y vehículos en redes sociales. A su vez, Lorenza Gutiérrez, fiscal superior de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, cerró las ponencias acerca del impacto de los delitos financieros en la banca, recordando las obligaciones legales de reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.
Este tipo de eventos acercan a la institución a la comunidad a través de la formación y el fortalecimiento de capacidades para prevenir, conociendo cómo se comporta el delito.
