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Notas de Prensa

Noticias emitidas por el Departamento de Información y Relaciones Públicas

miércoles diciembre 7, 2022 | R.R.P.P

Una persona es imputada por delitos financieros y blanqueo de capitales

La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia de solicitudes múltiples, imputó cargos por delitos financieros y blanqueo de capitales a un hombre, a quien se le decretó las medidas cautelares de reporte periódico, impedimento de salida del país, la restricción en el pasaporte de no poder utilizarlo, la obligación de mantenerse en su propio domicilio, así como asistir todos los meses a la Casa de Justicia y Paz del área donde reside, a fin que certifiquen que permanece en el domicilio que aportó al Juzgado de Garantías.

En representación del Ministerio Público estuvo la fiscal Jania González, quien presentó los elementos de convicción que acreditaron los hechos investigados y la individualización del imputado; de igual manera la legalización de la aprehensión, formulación de imputación y medida cautelar, todas admitidas por la juez de garantías, Yanina Mosquera.

El imputado que era requerido desde la operación “Phishing”, realizada por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional, el 22 de noviembre de 2022, se le investiga por lo sucedido el 25 de enero del 2022, cuando a través de transferencias ilícitas no reconocidas, se apoderó de la suma de 4 mil 531 balboas; dinero que ingresó a su cuenta bancaria, realizando actos de disposición del dinero, ilícitamente transferidos.

La víctima manifestó en su denuncia que el 1 de febrero del 2022, intentó entrar a la cuenta por banca en línea pero su accesos fueron rechazados, recibió un mensaje en el cual le decían que estaba bloqueada y que tenía que contactar al banco, donde le informaron de la realización de algunas transacciones durante varios días consecutivos del mes de enero del año en curso. Habían realizado 11 transacciones de su cuenta de banco a otras cuentas, la mayoría a diferentes tipos de empresa por un monto aproximado de B/.49,615.43, aclaró la víctima que no autorizó ninguna de esas transferencias y las desconoce.

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