miércoles , 20 de noviembre de 2019

Capacitación

lunes septiembre 23, 2019

Rol de la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Análisis Delictivo

El 19 de septiembre de 2019, en la Escuela del Ministerio Público se realizó un Seminario sobre el Rol de la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Análisis Delictivo, ambas de la Procuraduría General de la Nación.

Esta actividad académica estuvo dirigida a funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Antipandillas), Fiscalías contra la Delincuencia Organizada, Fiscalías Anticorrupción, Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, Fiscalía Regional de Colón, Fiscalía Regional de San Miguelito, Fiscalía Regional de Panamá Oeste, Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, así como las Secciones de Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana, Investigación y Seguimiento de Causas y Sección de Homicidio/Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, que tienen a su cargo la investigación de delitos identificados por la ley nacional como precedentes del Blanqueo de Capitales.

La jornada fue inaugurada por el licenciado Ricardo Muñoz, quien tiene a su cargo la referida unidad especializada. Los encargados de desarrollar los temas de la agenda fueron Nestor González, quien explicó el Marco Normativo, Funciones, Estructura Organizativa y Operación; Edrick Rodríguez, Analista Financiero quien se ocupó de los Informes Financieros al Servicio de los Fiscales del Ministerio Público; Estructura Tecnológica de la UBC/FT a cargo de expertos de la Dirección de Informática; mientras que Kayra González, Sub jefe de la unidad abordó la Guía Operativa de la UAF sobre Asistencias Técnicas y el Jefe de la unidad se ocupó de explicar la Guía Práctica de Investigaciones Financieras Paralelas.

Con posterioridad, el equipo de la Unidad de Análisis Delictivo representado por Yasbek Victoria, José María Juarez y Aixa Ruiz López, quienes se ocuparon de el marco normativo, contenido de los informes generados por la UAD para los fiscales del Ministerio Público, funciones de la Sección de Cibercrimen y resultados exitosos.

Con acciones como estas la institución reafirma su compromiso de contribuir con las acciones que debe realizar la República de Panamá para cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.

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