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martes abril 13, 2021 | K. Silvera

Realizan reunión sobre lavado de activos y economía criminal

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, coordinó la tercera reunión del grupo de trabajo de lavado de activos y economía criminal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que busca profundizar en la especialización de la investigación patrimonial de los delitos de lavado de activos.

Esta jornada virtual tuvo como objetivo la discusión de la ‘Ficha-País’ relacionada a la responsabilidad de las personas jurídicas en el lavado de activos, cuyo propósito es tener una base de datos de cada país que conforma el grupo de trabajo sobre aspectos generales de la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas.

También se discutieron las próximas actividades de capacitación que se llevarán a cabo en materia de criptoactivos y comercio ilícito.

En la reunión participaron representantes de los Ministerios Públicos de Panamá, Brasil, Bolivia, España, Colombia, México, Paraguay, Perú, Portugal, Chile y Uruguay.

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