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domingo , 7 de agosto de 2022

Capacitación

Capacitaciones y eventos que realiza la Escuela del Ministerio Público.

miércoles junio 1, 2022 | P. Zeballos

Ministerio Público participa en capacitación de la implementación efectiva del registro de beneficiario final

Funcionarios de la Fiscalía Regional de Coclé participaron de la capacitación “Implementación Efectiva del Registro de Beneficiario Final” organizada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá-SSNF y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley – INL- de la Embajada de Estados Unidos.

Esta capacitación abierta tuvo el objetivo de actualizar a los operativos judiciales en cuanto al lanzamiento oficial del Registro de Beneficiario Final (RBF) y primordialmente, enfatizar su importancia y los registros contables; evidenciar la utilización de personas jurídicas por parte del crimen organizado para blanquear dinero; presentar las interfaces de la plataforma (RBF) lo cual contribuirá a la realización de investigaciones judiciales más efectivas.

Por parte del Ministerio Público estuvo el Fiscal Superior, Mahmad Daud, quien intervieno en el panel “Blanqueo de Capitales”.

Los funcionarios participaron de esta jornada el 31 de mayo y el 1 de junio con la finalidad de actualizarse en los procesos de investigación del delito de blanqueo de capitales.

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