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sábado , 18 de septiembre de 2021

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Noticias emitidas por el Departamento de Información y Relaciones Públicas

jueves septiembre 9, 2021 | K. Silvera

Fiscalía logra detenciones por delitos financieros y blanqueo de capitales

En audiencias de control, la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, logró la legalización de la aprehensión, formulación de imputación por delitos financieros y blanqueo de capitales, así como diversas medidas cautelares para 7 personas que fueron aprehendidas en la operación “Escudo”, que se realizó en el mes de agosto por el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

El Ministerio Público estuvo representado por las Fiscales Paula Garcés y Lorenza Gutiérrez, quienes solicitaron las medidas cautelares de detención provisional para cuatro de ellos y para los otros tres, se pidió reporte periódico e impedimento de salida del país, medidas que fueron avaladas en su totalidad por la Juez de Garantías, pero un Tribunal de Apelaciones revocó la detención provisional para uno de los imputados.

Los delitos en este caso se dieron en el año 2020, cuando un grupo delictivo organizado, mediante maniobras fraudulentas, presentación de cheques sin respaldo económico y suplantando la identidad de un directivo de un banco local, logró apoderarse de más de un cuarto de millón de dólares.

Se estableció el término legal de 6 meses para concluir con la presente investigación.

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