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sábado , 18 de septiembre de 2021

Capacitación

Capacitaciones y eventos que realiza la Escuela del Ministerio Público.

lunes julio 26, 2021 | P. Zeballos

Escuela del Ministerio Público realiza seminario sobre blanqueo de capitales

Más de 30 funcionarios del Ministerio Público, a nivel nacional, participaron de una jornada virtual de capacitación sobre el blanqueo de capitales que organizó la escuela del Ministerio Público, Clara González de Behringer.

En esta capacitación los facilitadores fueron: Néstor González, Jaikiria Ramos, Edrick Sánchez y la fiscal Kayra González, miembros de la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

Los expertos abordaron temas como: el marco normativo, funciones de la Red de Recuperación de Activos GAFILAT, las guías prácticas de investigación paralela, el delito de blanqueo de capitales en la normativa penal panameña y lo referente a las tipologías de lavado de activos, así como la importancia del informe financiero.

La fiscal superior Isis Soto, de la Fiscalía Segunda Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada y coordinadora del Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) expuso el tema: “Uso del comercio ilícito para el lavado de activos y aplicación de la Guía de Investigaciones en delitos de contrabando y defraudación aduanera.

Por su lado, el fiscal superior anticorrupción, Mahmad Daud Hasán, encargado y coordinador del Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), culminó con los tópicos: “Litigación de blanqueo de capitales en el Sistema Penal Acusatorio”, y “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.

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